证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-027 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2024 年第一季度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年第一季度平均售价 2024 | 年第一季度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 二元酸二甲酯系列 | | 9,429.89 | 8,021.16 | -14.94 | | 增塑剂系列 | | 9,449.66 | 10,702.40 | 13.26 | | 脂肪醇系列 | ...

会议资料 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二 | 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 16 | | 议案四 | 审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | 议案五 | 审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 21 | | 议案六 | 审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 22 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 23 | | 议案八 | 审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年 | | | 度薪酬方案》的议案 24 | | 议案九 | 审议关于《 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company with a target price of 19.84 yuan, reflecting a 16x PE for 2024, down from a previous target of 29.83 yuan [58]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.181 billion yuan in 2023, a decrease of 18.70% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 250 million yuan, down 46.80% year-on-year [55]. - The decline in revenue and profit is attributed to a significant drop in sales prices, particularly for dimethyl succinate and fatty alcohol products [56]. - The company is actively advancing capacity construction and major project developments, with several projects expected to create new profit growth points [57]. Summary by Sections - **Financial Performance**: In 2023, the company experienced a revenue decline of 18.70% and a net profit drop of 46.80%, with specific product revenue changes of -17.40% for dimethyl succinate and -29.70% for fatty alcohols [55][56]. - **Cost and Margin Analysis**: The gross margin and net margin for 2023 were 18.23% and 11.45%, respectively, reflecting a year-on-year decrease of 8.03 and 6.04 percentage points [56]. - **Future Growth Projects**: The company has completed the main construction and equipment installation for a 35,000-ton/year hindered amine light stabilizer project, expected to be operational in the second half of 2024 [57]. - **Research and Development**: The company has made significant technological advancements, including the development of new processes for light stabilizers and obtaining multiple patents [57]. - **Earnings Forecast**: Projected EPS for 2024-2026 is 1.24, 1.53, and 1.97 yuan, respectively, with a revised target price reflecting a decrease due to falling product prices [58].

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------|-------|-------| | 2023/4 2023/7 2023/10 \n沪深 300 对比 | 2024/1 \n1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | -9.4 | 6.5 | -32.9 | | 相对涨幅（ % ） | -8.4 | 2.5 | -41.2 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | 2023 年收入和利润下降系销售价格下降，主要系二元酸二甲酯和脂肪醇系列 产品价格出现较大幅度下降。1）分产品看，二元酸二甲酯、脂肪醇、增塑剂 系列产品营业收入分别同比变化-17.40%、-29.70%、-2.17%至 8.48、7.67、 5.35 亿元，销售均价（不含税）分别变化-26.89%、-31.26%、-2.05%至 0.82、 1.86、0.98 万元/吨。2）2023 年公司销售毛利率和销售净利率分别为 18.23 ...

2024 年 4 月 元利化学集团股份有限公司 章程 | 第二节 公告 40 | | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 41 | | 第二节 解散和清算 41 | | 第十一章 修改章程 43 | | 第十二章 附则 43 | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 总经理 29 | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 监事会 34 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 元利化学集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元利化学集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事姜宏青女士、张强 先生和祁庆生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（丁玲）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发 表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义 务。 本人因个人原因于 2023 年 6 月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中相关职务，现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 丁玲，女，本科学历，硅酸盐工程专业学士学位，工程师、律师。历任潍坊 柴油机厂理化工程师、山东衡源律师事务所实习律师、山东潍柴华丰动力有限公 司综合管理部部长、山东衡源律师事务所律师、山东国曜（潍坊）律师事务所执 业律师、山东泰鲁律师事务所执业律师，2021 年 8 月至 2023 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立性说明 事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极 参与讨论并提出合理意见 ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（祁庆生）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表 意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 9 日经公司 2022 年度股东大会选举为独立董事，现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 祁庆生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究 生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授。本人担任公司独立 董事的时间为 2023 年 5 月至今。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立 ...

元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-024 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司 内控制度的制定和执行情况的核查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员 ...