元利化学集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《元利化学集团股份有限公司2025年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定《元利化学 集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 ...

元利化学集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 信息披露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息披露 管理办法》 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部 门。 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （以下简称《信息披露办法》）等法律法规、规范性文件及《元利化学 集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （二）公司董事和董事 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 元利化学集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《元利化 学集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信 息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其 衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及 时上报舆情工作组，并根据管理要求及时上报监管部门。 第七条 公司及子公司有关部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行 以下职责： （ ...

元利化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的， ...

元利化学集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（ ...

元利化学集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议和公司章程的规定设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董 ...

元利化学集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 及《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后， 及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 议程序和信息披露。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第二章 担保管理的原则 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》 元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一 以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第六条 薪酬 ...

《上市公司信息披露管理 办法》 元利化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规规定及《元利 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》 《元利化学集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员一名，审计委员会主任委员由独立董事中的 专业会计人士担任，负责召集审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会一 ...