Core Viewpoint - The company is preparing for its 2025 annual general meeting, discussing various proposals including financial reports, compensation plans, and project investments. Group 1: Meeting Proposals - Proposal to confirm the compensation for directors and senior management for 2024 and the plan for 2025 [8][30] - Proposal to confirm the compensation for supervisors for 2024 and the plan for 2025 [9][32] - Proposal to apply for a comprehensive credit limit for 2025 for the company and its subsidiaries [11] Group 2: Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,219,571,289.46, an increase of 1.75% compared to the previous year [6][21] - The total profit was CNY 239,821,679.13, while the net profit attributable to the parent company was CNY 207,129,052.62, a decrease of 17.04% year-on-year [6][25] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.34% to CNY 3,283,561,986.50 [6][21] Group 3: Governance and Management - The board of directors has been actively involved in decision-making and governance, ensuring compliance with laws and regulations [12][18] - The audit committee has reviewed the financial reports and confirmed their accuracy, with no significant issues found in internal audits [10][12] - The company has established effective communication channels with investors to enhance transparency and engagement [13] Group 4: Future Plans - The board plans to enhance corporate governance and risk management systems in 2025 [14] - The company aims to maintain stable growth and improve core competitiveness while ensuring shareholder rights [14] - The proposal includes using up to CNY 100,000 million of self-owned funds for cash management to optimize financial efficiency [10]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 议案二 | 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 14 | | 议案四 | 审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 15 | | 议案五 | 审议关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 19 | | 议案六 | 审议关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 20 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 21 | | 议案八 | 审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025 年度薪 | | | 酬方案》的议案 22 | | 议案九 | 审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 202 ...

每股收益下降基本每股收益：基本每股收益为1.01元，较上年的1.21元减少0.2元，降幅达16.53%。这主 要是由于净利润减少，而股本变动相对较小（报告期内股份总数由208,192,000股变更为208,087,600 股），导致每股收益相应下降，对股东的回报有所减少。扣非每股收益：扣除非经常性损益后的基本每 股收益为0.97元，较去年的0.98元略有下降，降幅为1.02%。这一数据进一步反映了公司主营业务盈利 能力的微幅下滑，需要关注公司在提升核心业务竞争力方面的举措。 费用有增有减销售费用：2024年销售费用为15,100,345.55元，较上年的15,568,388.33元下降3.01%。其 中，人员费用6,970,338.62元，略有下降；运杂及仓储费2,349,480.75元，降幅较为明显。销售费用的下 降可能是公司优化销售策略、提高费用使用效率的结果，但也需关注是否会对市场推广和销售业绩产生 潜在影响。管理费用：管理费用为72,971,700.49元，比上年的67,920,709.20元增长7.44%。增长的主要 原因可能是职工薪酬、固定资产折旧等费用的增加，如职工薪酬从25,630,472.0 ...

元利化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（张强）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。 现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科 技副总经理、公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为董事会提名委员会主任委员，2024 年共参加 2 次提名委员会会议，对 公司第五届董事会非独立董事和独立董事被提名人提出建议并进行资格审查，对 高级管理人员的聘任进行审查 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-012 元利化学集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司 2019 年 6 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发行价为 54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169,283,683.02 元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币 37,053,683.02 元，实际募集资金净额为人民币 1,132,230,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2019 年 6 月 17 日，本次募集资金到位情况经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 ...

元利化学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 元利化学集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，就公司独立董事姜宏青女士、张强先生和祁庆生先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

元 利 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19162 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - . 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行类别 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行:30 内部控制审计报告 天职业字[2025]19162 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,元利科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 元利化学集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元利 化学集团股份有限公司（以下简称"元利科技"）2024年 12 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-010 元利化学集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-014 元利化学集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：合格专业的金融机构，包括但不限于证券、银行及其 理财子公司等金融机构。 本次委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元 （含 100,000.00 万元）的自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产 品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基 金等理财产品。 委托理财期限：授权额度可在 2024 年年度股东大会审议通过之日起的 24 个月内滚动使用。 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司拟进 ...

元 利 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18686 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"杠杆式"或进入"注册会计师行业统一些管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行商 报告编码:京25TKS9MKI 审计报告 天职业字[2025]18686 号 元利化学集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元 利科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告(续) 天职业字[2025]18686 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | ...