元利化学集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三 ...

元利化学集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603217 公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 元利化学集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉 江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 元利化学集团股份有限公司202 ...

| 元利化学集团股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603217 | | 公司简称：元利科技 | | | | | 元利化学集团股份有限公司 | | | | | | | 元利化学集团股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | | | 变更前股票简 | | 称 | | | | | | | A股 | 上海证券交易所 元利科技 | 603217 | | 不适用 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券 ...

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-025 元利化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公 司董事 ...

员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与员工持股计划的情形。 综上所述，我们同意公司实施 2025 年员工持股计划，并将 2025 年员工持股 计划相关议案提交公司董事会审议 元利化学集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股 计划相关事项的核查意见 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对 公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表如 下意见： 制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝 聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远 可持续发展。 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元利化学集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、 准确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有 违反信息披露 ...

制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝 聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远 可持续发展。 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与员工持股计划的情形。 元利化学集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核 查意见 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律、法规以及《元利化学集团股份有限公司章程》的规定， 对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表 如下意见： 综上所述，我们同意公司实施本次员工持股计划。 元利化学集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-029 元利化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 一、元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 一、《元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所上市公司 ...

公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施 本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员 工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可 持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 特此公告。 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-024 元利化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 ...