证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-020 元利化学集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 137,507,909 | 9 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]A0220 号 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元利化学集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，元利化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 13 日 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-019 元 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2025 annual general meeting, discussing various proposals including financial reports, compensation plans, and project investments. Group 1: Meeting Proposals - Proposal to confirm the compensation for directors and senior management for 2024 and the plan for 2025 [8][30] - Proposal to confirm the compensation for supervisors for 2024 and the plan for 2025 [9][32] - Proposal to apply for a comprehensive credit limit for 2025 for the company and its subsidiaries [11] Group 2: Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,219,571,289.46, an increase of 1.75% compared to the previous year [6][21] - The total profit was CNY 239,821,679.13, while the net profit attributable to the parent company was CNY 207,129,052.62, a decrease of 17.04% year-on-year [6][25] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.34% to CNY 3,283,561,986.50 [6][21] Group 3: Governance and Management - The board of directors has been actively involved in decision-making and governance, ensuring compliance with laws and regulations [12][18] - The audit committee has reviewed the financial reports and confirmed their accuracy, with no significant issues found in internal audits [10][12] - The company has established effective communication channels with investors to enhance transparency and engagement [13] Group 4: Future Plans - The board plans to enhance corporate governance and risk management systems in 2025 [14] - The company aims to maintain stable growth and improve core competitiveness while ensuring shareholder rights [14] - The proposal includes using up to CNY 100,000 million of self-owned funds for cash management to optimize financial efficiency [10]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 议案二 | 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 14 | | 议案四 | 审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 15 | | 议案五 | 审议关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 19 | | 议案六 | 审议关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 20 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 21 | | 议案八 | 审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025 年度薪 | | | 酬方案》的议案 22 | | 议案九 | 审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 202 ...

每股收益下降基本每股收益：基本每股收益为1.01元，较上年的1.21元减少0.2元，降幅达16.53%。这主 要是由于净利润减少，而股本变动相对较小（报告期内股份总数由208,192,000股变更为208,087,600 股），导致每股收益相应下降，对股东的回报有所减少。扣非每股收益：扣除非经常性损益后的基本每 股收益为0.97元，较去年的0.98元略有下降，降幅为1.02%。这一数据进一步反映了公司主营业务盈利 能力的微幅下滑，需要关注公司在提升核心业务竞争力方面的举措。 费用有增有减销售费用：2024年销售费用为15,100,345.55元，较上年的15,568,388.33元下降3.01%。其 中，人员费用6,970,338.62元，略有下降；运杂及仓储费2,349,480.75元，降幅较为明显。销售费用的下 降可能是公司优化销售策略、提高费用使用效率的结果，但也需关注是否会对市场推广和销售业绩产生 潜在影响。管理费用：管理费用为72,971,700.49元，比上年的67,920,709.20元增长7.44%。增长的主要 原因可能是职工薪酬、固定资产折旧等费用的增加，如职工薪酬从25,630,472.0 ...

元利化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（张强）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。 现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科 技副总经理、公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为董事会提名委员会主任委员，2024 年共参加 2 次提名委员会会议，对 公司第五届董事会非独立董事和独立董事被提名人提出建议并进行资格审查，对 高级管理人员的聘任进行审查 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-012 元利化学集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司 2019 年 6 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发行价为 54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169,283,683.02 元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币 37,053,683.02 元，实际募集资金净额为人民币 1,132,230,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2019 年 6 月 17 日，本次募集资金到位情况经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 ...

元利化学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 元利化学集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，就公司独立董事姜宏青女士、张强先生和祁庆生先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

元 利 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19162 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - . 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行类别 您可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行:30 内部控制审计报告 天职业字[2025]19162 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,元利科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 元利化学集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元利 化学集团股份有限公司（以下简称"元利科技"）2024年 12 ...