2023 年度独立董事述职报告 本人（张强）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认 真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。 现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科 技副总经理、公司独立董事。 （二）独立性说明 元利化学集团股份有限公司 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2023 年 度主要履行以下职责： 1、作为董事会提名委员会主任委员，2023 年共参加 1 次提名委员会会议， 对第四届董事会独立董事候选人资格进 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一 以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-014 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，元利化学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,933,300 股，占公司总股本的比例为 0.9286%，回购成交的最高价为 16.54 元/股，最低 价为 14.81 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 30,391,740.00 元（不含交 易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-013 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份345,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1657%，回购成交的最高价为 15.45 元 /股，最低价为 14.81 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 5,244,367.00 元 （不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 ...

二、首次回购股份的基本情况 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-012 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金 4,600-9,200 万元以集中竞价交易方式 回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 23.00 元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详 见 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体上披露的《元利化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定， ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-011 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 4,600 万元（含）， 不超过人民币 9,200 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：本次回购股份价格为不超过 23.00 元/股（含），该价格上限 不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-010 一、前十大股东持股情况 1 | 7 | 刘玉江 | 1,083,227 | 0.52 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 谭立文 | 1,040,347 | 0.50 | | 9 | 秦国栋 | 697,611 | 0.34 | | 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 | 682,546 | 0.33 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 元利化学集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《元利化学集团股份有限公 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项 合法、有效。 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-008 元利化学集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《元利化学集团股 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-009 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 4,600 万元（含）， 不超过人民币 9,200 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：本次回购股份价格为不超过 23.00 元/股（含），该价格上限 不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-006 元利化学集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元投资设立全资子公司。 具体内容详见 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-061）。 近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得兴安盟行政审批和政 务服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：兴安盟元利生物科技有限公司 住所：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心大楼三层西侧办公 室 法定代表人：王福伟 注册资本：壹亿元（人民币元） 成立日期：2024 年 01 ...