第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项 合法、有效。 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-008 元利化学集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《元利化学集团股 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-009 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 4,600 万元（含）， 不超过人民币 9,200 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：本次回购股份价格为不超过 23.00 元/股（含），该价格上限 不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-006 元利化学集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元投资设立全资子公司。 具体内容详见 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-061）。 近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得兴安盟行政审批和政 务服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：兴安盟元利生物科技有限公司 住所：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区企业服务中心大楼三层西侧办公 室 法定代表人：王福伟 注册资本：壹亿元（人民币元） 成立日期：2024 年 01 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-007 元利化学集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街 277 号 5 幢 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第十八次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披 露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号： 2023-053）。 近日，公司完成了工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得潍坊 市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：元利化学集团股份有限公司 统一社会信用代码：9137 ...

元利化学集团股份有限公司: 关于《元利化学集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回复 特此回复。 刘修华: 2024年1月18日 你公司于 2024年1月18日送达的《元利化学集团股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 本人作为公司的控股股东及实际控制人,截至本函出具日,不存在影响上市 公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息，包 括不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、股份收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入。在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-005 元利化学集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"元利科技"）股票在 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公 司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-003 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券 日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2024-002）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 1 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审 ...

元利化学集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们 作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅 相关材料的基础上，基于独立判断，就公司第四届董事会第二十次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目延期的议案 本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及募投项目 达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总 额和投资项目内容的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改 变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。 同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。 （此页以下无正文） (此页无正文,为《独立董事对第四届董事会第二十次会议审议的相关事项 的独立意见》之签字页 ) 星 ら tt 之 姜宏青 ...

（一）募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于元利化学集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为元利化学 集团股份有限公司（以下简称"元利科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对元利科技 本次部分募集资金投资项目延期的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募投项目及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格 为 54.96 元，募集资金总额为 125,088.96 万元，扣除发行费等相关费用后，实际 募集资金净额为 113,223.00 万元。上述资 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-002 元利化学集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日分别 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际进展情况，公司拟将"35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目"和"研发中心建设项目"进行延期。公司独立董 事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了 明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募投项目及募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通 ...