证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《元利化学集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》第十三章的 相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划中的1名激励对象已离职，公司决定将 其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,720股进行回购注销。具体内容详见公 司披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价 格的公告》（公告编号：2023-048）。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销 该部分股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,192,000股变更为 208,185,280股，公司注册资本将由208,192,000.00元减少至208,185, ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 / 11 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 审议关于《公司章程变更》的议案 7 | | 议案二 | 审议关于《签订项目投资协议》的议案 9 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 及《元利化学集团股份有限公司公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股东 大会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥591,736,773.22, a decrease of 6.28% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥57,096,335.54, down 42.07% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,413,021.16, a decline of 45.28% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.274, a decrease of 42.07% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,682,732,395.81, a decrease of 21.0% compared to CNY 2,132,611,701.46 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 183,719,177.21, a decline of 53.8% compared to CNY 398,373,464.71 in the same quarter of 2022[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.882, down from CNY 1.913 in the same period last year[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 9,914,289.00, a decline of 87.14% compared to CNY 77,046,839.49 in 2022[31] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥114,889,508.45, reflecting a significant decrease of 71.64%[6] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 1,086,071,299.97, compared to CNY 1,408,960,234.80 in the same period of 2022[23] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 287,704,165.62, compared to positive CNY 319,732,246.00 in 2022[33] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,943,048,455.17, up from CNY 1,423,623,985.89 in the same period last year[25] - Cash outflow from investment activities increased to CNY 1,686,764,534.23 from CNY 1,245,903,563.65 year-over-year[25] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 401,417,275.69, down from CNY 478,035,145.23 at the end of Q3 2022[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,774,550,963.89, an increase of 6.33% from the end of the previous year[6] - The total current liabilities increased to CNY 99,094,000.00 from CNY 75,000,000.00, representing a rise of approximately 32.3%[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 682,972,778.19, an increase from CNY 549,499,645.27 at the end of the previous year[19] - Total liabilities decreased to CNY 763,594,341.01 from CNY 829,714,572.51 at the end of 2022[28] - The company's total assets amounted to CNY 3,064,133,442.19, down from CNY 3,213,011,674.69 at the end of 2022[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,733[12] - The largest shareholder, Liu Xiuhua, holds 120,063,602 shares, representing 57.67% of the total shares[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,091,578,185.70, up from CNY 3,000,449,566.97 in the previous year[19] - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 2,300,539,101.18, down from CNY 2,383,297,102.18 at the end of 2022[28] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 69,374,341.17, a decrease of 23.0% from CNY 90,109,879.30 in the same period of 2022[20] - The company reported a decrease in research and development expenses, which were not specified for 2023 but were CNY 23,616,194.45 in 2022[30] Company Strategy - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[15] - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements in response to the declining revenue trend[35]

元利化学集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第一节 | 总经理 | 29 | | 第二节 | 董事会秘书 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-052 元利化学集团股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2023 年三季度主要经营数据 披露如下： 一、2023 年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 77,041.96 | 77,200.63 | 65,281.80 | | 增塑剂系列 | 41,171.96 | 41,656.03 | 40,217.57 | | 脂肪醇系列 | 30,137.64 | 31,528.46 | 60,252.84 | | 合计 | 148,351.56 | 150, ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-051 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏； 4、截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则 的行为。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》、《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-053 根据《元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定， 公司限制性股票激励计划中的 1 名激励对象已离职，公司拟将其已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 6,720 股进行回购，本次回购注销完成后，公司注册资 本将由 208,192,000.00 元变更为 208,185,280.00 元，公司总股本将由 208,192,000 股变更为 208,185,280 股。 二、公司章程修改情况 就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 元利化学集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》。 具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 10 月 28 日 | 修订前 | ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-054 关于签订项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：生物基新材料项目 ●投资金额：项目分三期建设，一期投资计划约 12 亿元。 ●特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《元利化学集团 股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过后生 效，协议的生效尚存在不确定性。未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩 可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响， 尚存在不确定性风险。本协议书中的项目投资金额、建设内容、土地面积等数值 均为预估数，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资协议概述 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日与 内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会签署了《生物基新材料项目投资协议》， 在内蒙古兴安盟经济技术开发区投资建设生物基新材料项目，利用玉米、玉米 芯和秸秆等为原料生产淀粉、生物基 ...

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-050 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-055 元利化学集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证 ...