| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，由于公司未能达成2021年限制性股票激励计划第三期业绩考 核目标，根据相关法律法规，公司同意回购注销35名激励对象2021年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）已获授尚未解除限售的限制性股票 1,415,233股。具体内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年7月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年4 月19日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草 了《公司2023年度总经理工作报告》。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、 ...

海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中贝 通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"或"公司"）可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中贝 通信 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,657.66 万元 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第四次临时股东大会） 中国·武汉 2024 年 4 月 · 中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东 应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表 决时，股东和股东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0137 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | | | 中贝通信集团股份有限公司 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,072,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.4161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 2 ...

中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 · 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第三次临时股东大会） 中国·武汉 2024 年 4 月 中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人 ...

标题：关于中贝通信集团股份有限公司签订合同相关信息披露事项的监管工作函 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司签订合同相关信息披露事项明确监管要求 ...