重要内容提示： 关于签订算力服务合同的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 1、公司签约合作方为济南超级计算中心有限公司，济南超级计算中心有限 公司的控股股东及实际控制人为潘景山。济南超级计算中心有限公司与山东省计 算中心（国家超级计算济南中心）不存在直接或间接股权关系。 2、本次合同金额为 72,960 万元，具体支付金额以实际交付用户运行的服务 器数量为准，可能存在实际执行偏低的风险。 3、合同履约方成立时间较短，相较合同总金额，目前收入及资产规模较小， 后续情况存在不确定性，可能存在一定履约风险。 2024 年 4 月 9 日，公司披露《关于签订算力服务合同的公告》（公告编号： 2024-027），与济南超级计算中心有限公司签署《算力服务合同》，向其提供算 力服务，具体金额以实际交付用户运行的服务器数量为准 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管 理、骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计 划的各 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月9日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 4月6日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 为了保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《中贝通信集团股 份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中贝通信集团股份有限 公司（以下简称"中贝通信"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在中贝通信提供有关资料的基础上，发表独立财 务顾问意见，以供中贝通信全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中贝通信提供，中贝通信已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司的股票 2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事；2021年8月至今任 中贝通信集团股份有限公司独立董事。 征集人独立董事崔大桥先生未持有公司股票，截至目前未因证券违法行为 受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直 系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与 公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间 不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人崔大桥先生作为公司的独立董事，出席了公司于2024年4月9日召开的 第三届董事会第三十一次会议并对《关于<中贝通信集团股份有限公司2024 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：中贝通信 证券代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由中 贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、中贝通信 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,490.00 万份，约占 2024 年 4 月 9 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 1,490.00 万 份，约占 2024 年 4 月 9 日公司股本总额 33,523.7152 万股的 4.44%。其中，首次 授予股票期权 1,290.00 万份，约占 2024 年 4 月 9 日公司股本总额 33,523.7152 万 股的 3.85%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 86.58%；预留 200.00 万份， 约占 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN040-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 注:本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四 舍五入原因造成。 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 中贝通信、公司 指 中贝通信集团股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本激励计划 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 股票期权 指 买公司一定数量股票的权利，又称为权益 按照本激励计划规定,获得股票期权的公司（含子公司） 激励对象 指 核心骨干人员 公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日必须为交易 授权日 指 H 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买 行权价格 指 公司股份的价格 自股 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 职务 | 获授的股票期权数 | 占本激励计划拟授出全部 | 占本激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万份） | 权益数量的比例 | 告日股本总额的比例 | | 于世良 董事、副总经理 | 50.00 | 3.36% | 0.15% | | 核心骨干人员 （共 74 人） | 1,240.00 | 83.22% | 3.70% | | 预留 | 200.00 | 13.42% | 0.60% | | 合计 | 1,490.00 | 100.00% | 4.44% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 二、 核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李建 | 核心骨干人员 | 38 | 李振 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘卫国 | 核心骨干人员 | 39 | 张 ...