| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于期货及衍生品投资情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●期货及衍生品交易已确认损益：人民币 24,544,027.31 元（数据未经审计） ●对当期损益的影响：上述期货及衍生品交易已确认损益 24,544,027.31 元 预计将对公司 2023 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计 确认后的结果为准。 一、期货及衍生品交易的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间，新凤鸣集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及其下属全资子公司期货及衍生品交易已确认损益为 24,544,027.31 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值 的 11.97%，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-140 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于终止收购广西桐昆石化有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日与桐 昆控股集团有限公司（以下简称"桐昆控股"）签订了《股权转让合同》（以下简 称"原合同"），双方约定，公司以自有现金人民币 112,931,522.71 元购买桐昆控 股全资子公司广西桐昆石化有限公司（以下简称"广西桐昆"）35%的股权。 2023 年 11 月 28 日，因公司经营策略调整，经双方友好协商，一致同意 签署《解除协议》解除原合同，终止收购广西桐昆 35%股权事项。截至《解除协 议》签订之日，公司已于 2023 年 4 月 7 日支付 50%的股权转让价款 56,465,761.36 元，且经营者集中申报尚未完成备案，广西桐昆 ...

宋爱军 独立董事关于第六届董事会 第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》以及《公司章程》的有关规 定,作为新风鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对提交至 第六届董事会第六次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查,现基于独立判断 立场,就相关事项发表独立意见如下: 1、《关于终止收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》的独立意见 本次议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规 定。公司与桐昆控股集团有限公司经审慎研究及双方友好协商的基础上决定终止本 次收购事项,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事 一致同意本次终止收购事项。 (此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页) 独立董事签字: 张克勤 2023 年 11 月 28 日 - 徐馨 ...

独立董事关于第六届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,我们作为新风鸣集团股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对相关事项进行了事前审查。 我们认真审阅了公司提供的相关材料,发表意见如下: 关于公司终止收购桐昆控股集团有限公司全资子公司广西桐昆石化有限公 司 35%股权的相关事项,是基于公司经营策略调整,经双方友好协商,一致同意 签署《解除协议》解除《股权转让合同》,不存在损害公司及公司股东,特别是 中小股东利益的情形。我们同意上述议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (此页无正文，为独立董事事前认可意见签字页) 独立董事签字: 张克勤 宋爱军 徐馨 2023 年 11 月 23 日 1、《关于终止收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》的事前认可意见 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-142 | | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 转债 | 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 29 日 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2023 年 11 月 23 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于终止收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》 同意公司终止收购桐昆控股集团有限公司全资子公司 ...

一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于终止收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会审计委员会、战略委员会就本议案发表了同意意见。 公司独立 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 本次说明会于 2023 年 11 月 27 日(星期一)下午 13:00－14:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事宋爱军女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 关于 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2023 年前三季度业绩等情 况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会的主要内容详见 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人庄奎龙先生 持有公司的股份总数为 337,521,813 股，占公司总股本比例为 22.07%。庄奎龙 先生本次解除质押股份数量为 21,000,000 股，占其所持股份比例为 6.22%，占 公司总股本比例为 1.37%。本次解除质押后，庄奎龙先生无股份质押。 庄奎龙先生及其一致行动人新凤鸣控股集团有限公司（以下简称"新凤 鸣控股"）、桐乡市中聚投资有限公司（以下简称"中聚投资"）、屈凤琪女 士、桐乡市尚聚投资有限公司（以下简称"尚聚投资"）、桐乡市诚聚投资有 限公司（以下简称"诚聚投资"）合计持有公司的股份总数为 881,434,151 股， 占公司总股本的 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-136 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xfmboard@xfmgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...