本次减持计划实施前，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股 东上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"共青城胜帮"）持有公司无限售条件流通股 117,201,127 股，占公司 总股本的 7.6629%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 8 日披露了《新凤鸣集团股份有限公司部分高管、持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2023-018）。共青城胜帮拟 于 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 8 月 28 日之间通过上交所系统以集中竞价交易方 式减持，减持数量不超过 30,589,395 股，即不超过公司总股本的 2%，减持价格 视市场价格确定。 2023 年 12 月 20 日，公司收到共青城胜帮出具的《关于股份减持期限届满 暨减持计划结束的告知函》，截止 2023 年 8 月 28 日，共青城胜帮通过集中竞价 交易方式减持公司股份 18,980,943 股，占公司总股本的 1.2410%，本次集中竞价 减持股份计划时间届满，减持计划实施完毕。本次减持计划实施完毕后，共青城 胜帮持有公司无限售条件流通 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-150 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的议案》 董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司桐乡市 中鸿新材料有限公司（以下简称"中鸿新材料"）新增 19,000 万元 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增 资的议案》。 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中鸿 新材料有限公司（以下简称"中鸿新材料"）新增 19,000 万元人民币注册资本， 新增注册资本后中鸿新材料注册资本变更为 20,000 万元人民币，并仍为公司全 资子公司。 二、本次增资标的目前基本情况 增资标的名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 增资金额：新增 19,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材 料注册资本变更为 20,000 万元人民币 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议 一、本次增资概述 关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的公告 本公司董事会及全体 ...

| 提名，决定聘任或者解聘公司副总 | 提名，决定聘任或者解聘公司副总 | | --- | --- | | 裁、总裁助理和财务负责人等高级管 | 裁、总裁助理和财务负责人等高级管 | | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 项； | 项； | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制订公司的基本管理制度； | | （十二）制订本章程的修改方案； | （十二）制订本章程的修改方案； | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十三）管理公司信息披露事项； | | （十四）向股东大会提请聘请或更换 | （十四）向股东大会提请聘请或更换 | | 为公司审计的会计师事务所； | 为公司审计的会计师事务所； | | （十五）听取公司总裁的工作汇报并 | （十五）听取公司总裁的工作汇报并 | | 检查总裁的工作； | 检查总裁的工作； | | （十六）授权董事长在董事会闭会期 | （十六）授权董事长在董事会闭会期 | | 间行使相关职权； | 间行使相关职权； | | （十七）对公司因本章程第二十四条 | （十七）对公司因本章程第二十四条 | | 第一款第（三）项 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 新凤鸣 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2023 年第六次临时股东大会通知 3 | | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 年第六次临时股东大会会议须知 4 2023 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 年第六次临时股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一、关于重新制定《公司章程》的议案 7 | | 2 新凤鸣 2023 年第六次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于重新制定<公司章程>的议案》 以上议案已经于 2023 年 12 月 13 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议 通过，并于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-145 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司章程》。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》， 现将相关事宜公告如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法 规重新制定《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包 括但不限于办理工商变更登记等事宜。 本次重新制定的《公司章程》已经公司第六届董事会第七 ...

| 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监 事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通 知 37 | | 第二节 公 告 38 | 新凤鸣集团股份有限公司 章 程 （经 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人庄奎龙先生 持有公司股份数为 337,521,813 股，占公司总股本的 22.07%。截至本次质押完 成，庄奎龙先生持有上市公司股份累计质押数量为 72,790,000 股，占其持股数 量的比例为 21.57%，占公司总股本的 4.76%。 庄奎龙先生及其一致行动人新凤鸣控股集团有限公司（以下简称"新凤 鸣控股"）、桐乡市中聚投资有限公司（以下简称"中聚投资"）、屈凤琪女 士、桐乡市尚聚投资有限公司（以下简称"尚聚投资"）和桐乡市诚聚投资有 限公司（以下简称"诚聚投资"）合计持有公司的股份总数为 881,434,151 股， 占公司总股本的 57.63%。截至本次质押完成，庄奎龙先生及其一致行动人持有 公司股份累计质押数量为 72,790,000股，占其持股数量的比例为 8.26%，占公司 总股本的 4.76%。 公告中所涉及的 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...