证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-121 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 新凤鸣集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《新凤鸣集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 总裁的任职资格： 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处 刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

关于修订《公司章程》部分条款的公告 新凤鸣集团股份有限公司 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | （三）公司资金、资产运用，签订 | （三）公司资金、资产运用，签订 | | --- | --- | | 重大合同的权限，以及向董事会、 | 重大合同的权限，以及向董事会、 | | 监事会的报告制度； | 监事会的报告制度； | | （四）董事会认为必要的其他事 | （四）董事会认为必要的其他事 | | 项。 | 项。 | | 第一百三十一条 总经理可以在任期 | 第一百三十一条 总裁可以在任期届 | | 届满以前提出辞职。有关总经理辞职 | 满以前提出辞职。有关总裁辞职的具 | | 的具体程序和办法由总经理与公司之 | 体程序和办法由总裁与公司之间的劳 | | 间的劳务合同规定。 | 务合同规定。 | | 第一百三十二条 公司副总经理的任 | ...

新凤鸣集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，对新凤鸣集团股份有限 公司章程作如下修订： 公司章程第十条原内容为： 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 现修改为： 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 公司章程第十一条原内容为： 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理 ...

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》， 具体情况如下： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于修订《总裁工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公 司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对 公司当前的相关制度——《总裁工作细则》进行修订。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总 裁工作细则》。 ...

北京国枫律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN046-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编:100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN046-8号 致:新凤鸣集团股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件 的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提 供的文件和有关事实进行了查验,并就本次发行出具了《北京国枫律师事务所关 于新风鸣集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》《北京国枫 律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律 意见书之一》 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 4 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2023 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 1 1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第六届监事 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召 开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议由董事长庄 耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-114 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,851,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0184 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...