证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 李诗鸿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李诗鸿先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李诗鸿先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 李诗鸿先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李 诗鸿先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李诗鸿先生递交的书面辞职报告。李诗鸿先生因个人原因申请辞去 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-049 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 绿色制造体系绿色工 | 收款回单 | 与收益相关 | 144,000.00 | | | | 财政局 | 厂 | | | | | 2 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 能源管理体系 | 收款回单 | 与收益相关 | 36,000.00 | | | | 财政局 | | | | | | 3 | 2023/7/27 | 上海市奉贤区 | 第十九批用人单位一 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 财政局 | 次性吸纳就业补贴 | | | | | 4 | 2023/8/9 | 上海市奉贤区 残疾人劳动服 | 分散安排残疾人就业 | 收款回单 | 与收益相 ...

重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-050 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 资金来源：公司闲置自有资金。 投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、 财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托 委托理财投资类型：资管计划产品。 本次委托理财投资金额：人民币 5,000.00 万元。 履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十 ...

实际控制人： 丁福如 菲林格尔家居科技股份有限公司： 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 实际控制人关于 《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 年 月 日 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-048 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 7 日、8 日、11 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查并向公司实际控制人书面征询核实：确认截至本公告披露日，除 前述已在指定媒体上公开披露的信息外，公司实际控制人不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司主要股东、 ...

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：菲林格尔家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-047 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,896,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0779% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长丁福如先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ( ...

第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为 的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司董事会议事示范规则》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 一人，设副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥180,899,780.88, representing a decrease of 6.12% compared to ¥192,685,337.52 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥11,336,581.01, a decline of 90.18% from -¥5,960,929.20 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,758,272.39, which is a decrease of 122.15% compared to -¥7,093,552.76 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities improved by 31.03%, amounting to -¥22,958,800.62, compared to -¥33,288,361.63 in the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥987,979,392.64, a decrease of 1.48% from ¥1,002,870,891.35 at the end of the previous year[19]. - Total assets increased by 5.66%, reaching ¥1,493,398,888.82, compared to ¥1,413,456,947.06 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share decreased to -0.03 yuan, a decline of 50.00% compared to the same period last year[20]. - Diluted earnings per share also fell to -0.03 yuan, reflecting a 50.00% decrease year-on-year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 0.54 percentage points to -1.14%[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased due to a decline in operating income and gross margin, along with increased expenses[21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved due to a decrease in taxes payable in the first half of 2023[21]. - The investment activities generated a net cash flow of approximately -¥204.65 million, a significant increase of 325.98% compared to -¥48.04 million in the previous year[42]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -78,384,336.78 RMB for the first half of 2023, compared to -16,996,066.70 RMB in the same period of 2022, indicating a worsening liquidity position[122]. - Cash inflow from sales of goods and services was 195,687,764.61 RMB in the first half of 2023, down from 234,836,332.03 RMB in the same period of 2022, a decrease of 16.7%[120]. - Total cash outflow from operating activities was 230,707,879.08 RMB in the first half of 2023, compared to 276,786,310.91 RMB in the same period of 2022, reflecting a decrease of 16.6%[120]. Market Position and Strategy - The company has established a strong brand image and high market reputation in the mid-to-high-end wood flooring market[27]. - The company focuses on the research, design, production, and sales of engineered wood flooring and custom furniture[27]. - The urbanization rate in China reached 65.22%, indicating potential growth in demand for wood flooring products[25]. - The company is expanding its engineering project business by collaborating with distributors to identify suitable projects in major cities[30]. - The flooring business is facing significant pressure due to a sluggish market, but the company is committed to maintaining its high-end brand position through differentiation strategies[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 17.35% to approximately ¥10.49 million, up from ¥8.94 million in the previous year[42]. - The company aims to enhance its core competitiveness and industry influence by establishing a research and development center and two production bases[38]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling $50 million, aimed at advancing new technologies[78]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to fluctuations in the real estate market, which significantly impact the demand for wood flooring[55]. - The company is exposed to competition risks from various flooring materials such as marble, tiles, and PVC, which may affect its market share[56]. - The company faces significant environmental regulatory pressure due to stricter national environmental requirements, which may lead to increased investment and costs if compliance becomes more stringent[59]. - The company faces risks related to inventory management, as rapid changes in consumer preferences could lead to unsold stock and potential losses[58]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The actual controller holds 44.56% of the company's shares, which may lead to improper influence on major operational and financial decisions, potentially harming the rights of minority shareholders[59]. - The company has established a sound corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, although risks related to the actual controller's influence remain[59]. - The company has committed to a voluntary lock-up of shares for 36 months following its successful IPO on the Shanghai Stock Exchange[73]. - The commitments made by the controlling shareholders are designed to protect the interests of the company and its investors[75]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a waste gas collection system and conducts annual inspections to ensure compliance with national standards for emissions[70]. - The company is actively using clean energy generated from a photovoltaic project in collaboration with a third party to reduce carbon emissions during production[70]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[77]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[146]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[145]. - The company has maintained its accounting policies without any changes during the reporting period[137].

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-035 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《菲林格尔家 居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事会 需进行换届选举。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届职工代表大会第四次会议，会议选举吴 忠先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监 事将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期三年。 吴忠先生未在公司担任董事、高级管理职务，符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...