宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 7 | | | 第四章 | 内幕信息的保密与责任 11 | | | 第五章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

| | | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第四章 | 信息披露的审批程序 19 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 21 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第八章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | 第九章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 26 | | 第十章 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督 26 | | 第十一章 | 处罚 27 | | 第十二章 | 附则 27 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2024]000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 码:京24LX 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 (截止 2024 年 1 月 2 日) 页 次 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 í 付发行费用的鉴证报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金 11 1-3 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]000204 号 宁波索宝蛋白科 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 12 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-007 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股。根据大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号），公司注册资本由人民币14,359.4305万元变更 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事审议并以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 经审议，本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投 项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和 长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文 件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 （二）审 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 | 序 | | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入总 | 拟投入 募集资 | 项目备案代 | 项目环评文 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 额 | | 码 | 号 | | | | | | | 金 | | | | | 3 | 万吨大豆组织拉 | | | | 2102- | 东环垦分建 | | 1 | | 丝蛋白生产线建设 | 生物科技 | 11,981.75 | 11,981.75 | 370505-04- | 审[2021]005 | | | 项目 | | | | | 01-198896 | 号 | | 2 | 5000 | 吨大豆颗粒蛋 | 索宝蛋白 | 11,976.51 | 11,976.51 | 2203- 330255-04- | 仑环建 | | | | 白生产线建设项目 | | | | | 号 [2022]52 | | | | | | | | 01-384234 | | | | 75T | 中 ...

《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 控股股 the state of the subject of 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: ...

的回函 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 实际控制人: >024年 / 月 // 日 by a work a ...

重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股票于 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日连续两个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-002 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面函证了 公司控股股东山东万得福实业集团有限公司、实际控制人刘季善先生，现将有关 情况说明如下: （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前主营业务为大豆蛋白系 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-001 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"） 第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2023 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 1、索宝蛋白第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司全资子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简 称"生物科技"）在银行开设 ...