宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《宁波索宝 蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 1 （三）对董事、高级管理人 ...

《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 控股股 the state of the subject of 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: ...

的回函 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 实际控制人: >024年 / 月 // 日 by a work a ...

重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股票于 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日连续两个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-002 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面函证了 公司控股股东山东万得福实业集团有限公司、实际控制人刘季善先生，现将有关 情况说明如下: （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前主营业务为大豆蛋白系 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-001 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"） 第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日以 现场结合通讯方式召开，会议通知于2023 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 1、索宝蛋白第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司全资子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简 称"生物科技"）在银行开设 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度持续督导 工作现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）作为索宝蛋白的保荐人，对 2023 年 12 月 15 日至本次现场检查期间（以 下简称"本次持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检 查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 东吴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 庞家兴、祁俊伟 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2023-001 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人 民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税） 人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。 以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认， 并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。募集资金到账后，公 司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募 集资金专户存储三方监管 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金余额的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 的情况下，使用最高额度不超过人民币 6.58 亿元（含本数）的部分闲置募集资 金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计 划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公 司财务部负责组织实施。该事项由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。同 时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过， 且无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人东吴证 券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《独立董事工作细则》、《宁波索宝蛋白科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于上市公司募集资金使用 的有关规定等相关规定，公司独立董事对以下事项发表独立意见： 我们认为公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金余额的议案》的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 余额事项是在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的情况下实施，有利于提高募集资金使用效率。公司本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项不存在变 相改变募集资金用途以及损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关 内容符合 ...

1 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对索宝蛋白使用首次 公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2 ...