东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对索宝蛋白拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股 人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含 税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁 波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 如无特别说明，本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第二章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | | 第五章 | 独立董事的职责 8 | | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | | 第七章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波索宝蛋白科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东不存在 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或 "公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定及其他法律法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波索宝蛋白科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应占多 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-003 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：山东万得福生物科技有限公司（以下简称"生物科技"） 增资金额：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索 宝蛋白"）将以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司生物科技进行增 资，增资金额为人民币26,481.75万元。 ●本次增资完成后，生物科技仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。 ●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会召集 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 12 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-007 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股。根据大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号），公司注册资本由人民币14,359.4305万元变更 ...

宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 7 | | | 第四章 | 内幕信息的保密与责任 11 | | | 第五章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

| | | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第四章 | 信息披露的审批程序 19 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 21 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第八章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | 第九章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 26 | | 第十章 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督 26 | | 第十一章 | 处罚 27 | | 第十二章 | 附则 27 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 ...