一、监事会会议召开情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-016 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（耿林） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 耿林:博士学位，1989 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于郑州大学，历任助教、 讲师、副教授；2009 年 9 月至今，就职于清华大学，现任教授；2021 年 12 月至 今，任索宝蛋白独立董事。同时兼任中教畅享科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,747,597,943.27, a decrease of 5.37% compared to CNY 1,846,735,474.89 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 150,343,908.36, down 10.52% from CNY 168,025,997.49 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.05, reflecting a decline of 10.26% from CNY 1.17 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities decreased by 22.79% to CNY 143,905,424.27 compared to CNY 186,387,092.88 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 86.95% year-on-year, reaching CNY 2,140,466,436.82, primarily due to the issuance of new shares[23]. - The net assets attributable to shareholders grew by 135.40% to CNY 1,889,344,275.40, also driven by the initial public offering[23]. - The company reported a total of CNY 6,778,475.62 in non-recurring gains and losses for 2023[26]. - The first quarter revenue was CNY 411,395,508.19, with a net profit of CNY 25,218,829.04[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 95,729,552.50, which represents 63.67% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 98,666,043.55[6]. - The total share capital of the company is 191,459,105 shares as of the dividend distribution date[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company maintained a robust insider information management system, with no incidents of information leakage or insider trading reported[123]. - The company has a complete production system and independent financial accounting system, ensuring operational independence[124]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading producer in the soybean protein industry, with a complete processing chain and a strong brand reputation both domestically and internationally[44][45]. - The company holds approximately 10% of the domestic soybean protein market share, ranking among the top producers[49]. - The company is focusing on expanding its market presence by developing international clients and new product markets, enhancing its core product market[33]. - The company plans to enhance its competitive capabilities by improving internal management and optimizing business processes[98]. - The company aims for multi-level business expansion, targeting both domestic and international markets, with an emphasis on optimizing customer and product structure to increase high-value product sales[102]. Research and Development - The company plans to increase its investment in technology research and development to enhance service competitiveness and maximize shareholder value[33]. - The company is involved in multiple key R&D projects, including the development of new soybean protein processing technologies[52]. - R&D expenses for the period amounted to CNY 10,445.67 million, which is 0.60% of total revenue[75]. - The number of R&D personnel is 90, making up 13.85% of the total workforce[76]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including replacing three diesel forklifts with electric ones and constructing a 180 kW solar power carport[172]. - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[162]. - The company's wastewater treatment plant has a processing capacity of 120 m³/d, and the treatment process meets urban sewage discharge standards[165]. - The company has achieved zero exceedance in its environmental self-monitoring efforts, adhering to all monitoring requirements[170]. Governance and Management - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed successfully[127]. - The board of directors convened five meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121]. - The supervisory board held three meetings, effectively overseeing the company's governance and financial status[121]. - The company has established specialized committees within the board to facilitate careful decision-making and governance[121]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[124]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to food safety, which could impact brand image and sales if quality issues arise during production[104]. - The company is exposed to financial risks, including changes in tax policies and government subsidies, which could affect future performance[110]. - The company recognizes the risk of management challenges due to its expanding operations, which may complicate decision-making and risk control[113]. - The company has multiple registered trademarks, but faces risks of brand infringement that could negatively impact its market reputation[109]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 20% to approximately $1.8 billion[132]. - The company plans to enter two new markets in 2024, aiming for a 10% market share within the first year[132]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a focus on companies in the tech sector[134].

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-015 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实 际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-023 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●部分超募资金补充流动资金的计划：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"索宝蛋白"）首次公开发行股票超募资金总额为42,487.31 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为12,700.00万元，用于公 司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.89%（低于 30%）。 ●公司承诺:用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超 募资金总额的30%：在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 ●履行的审议程序：本事项已分别经第二届董事会第十二次会议和第二届 监事会第九次会议审议通过；保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐人") 发表了无异议的核查意见。 ●该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对索宝 蛋白拟用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 独立董事2023年度述职报告（韩跃） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-019 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状 况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第九次会议分别审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事房吉国、黄吉雯已回避表决，其他非关 联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。 2. 独 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度董事会审计 委员会履职报告 | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届第五次 | | | | | 审议通过《关于<2022 年度财务决 | | | | | | | | 算报告>的议案》《关于<2023 年度 | | | | | | | | 财务预算报告>的议案》《关于公司 | | | | 2023 | 年 | 3 月 | 17 | 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | | | 日 | | | | 《关于开展远期结汇业务的议案》 | | | | | | | | 《关于公司使用闲置资金购买理财 | | | | | | | | 产品的议案》《关于向金融机构申请 | | | | | | | | 综合授信额度的议案》 | | | | | | | | 审议通过《2023年半年度工作报告》 | | 2 | 第二届第六次 | 2023 | 年 | 9 月 | 25 | 审议通过《关于聘请大华会计师事 | | | | 日 | | | | 务所为公 ...