江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，不得以 公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 第六条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事 ...

江西天新药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构。现中汇会计师事务所已完成 2023 年度财务报 告审计和内部控制审计相关工作。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、 资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

江西天新药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 浙24HCCl DN1A 内部控制审计报告 中汇会审[2024]0789号 江西天新药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西天新药业股份有限公司(以下简称天新药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天新 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-017 江西天新药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：最高额不超过人民币 7 亿元（含本数，下同），在上述额度内 可循环滚动使用。 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理。此议案无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投 资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司及子公司拟进 行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通 ...

作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药业 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会、董事会专门委员会 和股东大会，认真审议公司各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理的建 议，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙林：出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2006 年 7 月至今历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人及高级合伙人；2019 年 3 月至今任税友软件集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任科博达 技术股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任派斯林数字科技股份有限公司 独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。 任职期 ...

关于江西天新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西天新药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江西天新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn for any and the will r 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 关于江西天新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 ...

江西天新药业股份有限公司 股东大会议事规则 江西天新药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条及公司章程规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易 的证券交易所（下称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保 障股东合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、《上市 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证 券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 43,780,000 股，发行价为每股人民币为 36.88 元/股，共计募集资金总额为人民币 161,460.64 万元，坐扣承销及保荐费用 7,501.71 万元（含税）后，主承销商中信 证券股份有限公司于 2022 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户： 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-019 江西天新药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-021 江西天新药业股份有限公司 关于变更公司注册地址、法定代表人、 修改公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、法定代表人、 修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册地址、法定代表人变更情况 根据公司经营管理的需要，公司注册地址将由"江西省乐平市乐安江工业 园"变更为"江西省乐平市工业园"，公司法定代表人将由"董事长许江南先 生"变更为"总经理余小兵先生"。 公司将对上述变更事项一并修改《江西天新药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并办理相关工商变更登记备案手续。其中对《公 司章程》第一章第5条关于公司住所的内容进行修改，公司变更后的住所为江西 省乐平市工业园；对《公司章程》第一章第8条、第五章第112条、第五章第113 条关于法定代表 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-015 江西天新药业股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,593,393,841.49 元。经公司第三届董 事会第三次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 437,780,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,368,268 股 后的股本数 436,411,732 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 218,205,866.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例达到 2023 年度归属于上市公司 ...