江西天新药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 esses in 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中汇会审[2025]3054号 江西天新药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法 规要求，对天新药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1220 号）核准，2022 年公司在上海证券 交易所向社会公开发行 43,780,000 股，发行价为每股人民币 36.88 元，共计募集 资金人民币 1,614,606,400.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 97,373,300.00（不 含税）元，实际募集资金净额为人民币 1,517,233,100.00 元。上述募集资金到位 情况业经中 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法 规要求，对天新药业部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 43,780,000 股，每股发行价格为 36.88 元/股，募集资金总额为 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述募集资 金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天新药业 股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行的保荐人，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对天新药业 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准江西 天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份 有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,37 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-104 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江西天新药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，在 2024 年度（以下简称"报告期"）认真、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘桢，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师。1994 年 8 月至 2007 年 1 月历任立信会计师事务所审计员、部 门副经理、部门经理；2007 年 1 月至 2011 年 1 月任立信会计师事务所有限公司 合伙人；2011 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 有关规定，在 2024 年度（以下简称"报告期"）认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘路遥，出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012 年 7 月至 2018 年 6 月历任中国 国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 2 月任 BitMain Te ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度（以下简称"报 告期"）认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,208,570,173.44, representing a 17.35% increase compared to ¥1,881,993,019.35 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥651,223,139.61, a 36.85% increase from ¥475,853,298.64 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.49, up 36.70% from ¥1.09 in 2023[26]. - The weighted average return on equity increased to 14.80% in 2024, up 3.25 percentage points from 11.55% in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 31.48% to ¥499,655,854.47 in 2024 from ¥729,212,499.59 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,603,291,129.63, reflecting a 10.08% increase from ¥5,090,159,178.34 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.05% to ¥4,615,885,977.14 at the end of 2024 compared to ¥4,232,947,161.44 at the end of 2023[25]. - The company reported a total of ¥36,803,217.02 in non-recurring gains and losses for 2024[31]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.68 per share, totaling RMB 295,915,790.40 (including tax), which represents 54.65% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total number of shares for dividend distribution is based on 435,170,280 shares after deducting 2,609,720 shares held in the repurchase account[6]. - The company has implemented a cash dividend of 0.50 RMB per share for the 2023 fiscal year, amounting to 218.21 million RMB[133]. - The company has established a stable profit distribution policy, aiming for a minimum cash dividend ratio of 80% during mature phases without major capital expenditures[132]. Market and Industry Insights - The vitamin industry is expected to see a production volume of 420,000 tons in 2024, a decrease of 3.6% year-on-year, accounting for 85.9% of global production[43]. - The estimated market value of China's vitamin industry in 2024 is approximately 3.79 billion USD, representing a year-on-year growth of 1.4%[43]. - Vitamin exports are projected to reach 332,000 tons in 2024, with an export value of 3.00 billion USD, marking a year-on-year increase of 11.1%[43]. - The overall recovery in the vitamin industry led to a stabilization and increase in prices for several vitamin products, contributing to the company's revenue growth[50]. Product Development and Innovation - The company launched new products including Vitamin B5 and Vitamin A, enhancing its product portfolio and competitive edge in the vitamin industry[36]. - The company is focusing on quality management and has successfully passed FDA inspections, enhancing its brand value in high-value markets[37]. - The company achieved large-scale production of vitamin B5 during the reporting period, supporting its sales expansion and profitability enhancement[51]. - The company is exploring new technologies and digital solutions to improve operational efficiency and reduce costs[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 83,181,800 in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has passed environmental management system certification, ensuring compliance with national and local environmental laws[155]. - The company actively promotes clean energy usage, resulting in a significant reduction in energy consumption across its main products[156]. - Total donations for social responsibility projects amounted to CNY 730,000, benefiting approximately 200 individuals[158]. Corporate Governance - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings, with no significant deviations from legal requirements[103]. - The board of directors and supervisory board comply with legal standards, with all members fulfilling their duties diligently and responsibly[105]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation committee to enhance decision-making processes[104]. - The company confirmed that all commitments in the letter are independently enforceable, and any invalid or terminated commitment will not affect the validity of others[184]. Related Party Transactions - The company disclosed related party transactions totaling 1,924.29 million RMB for the reporting period, with significant purchases from related parties[193]. - The company will ensure that no improper benefits are obtained through related party transactions[167]. - The company commits to strictly regulate related party transactions with its subsidiaries and affiliates[167]. - The company has not engaged in any significant related party transactions that would compromise its operational integrity[104].

江西天新药业股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江 西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女 士、刘路遥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...