江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计 委员会实施细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（ ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-014 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （三） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资 金现 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-012 江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股份 1,368,268 股，已回购股份占公 司总股本的比例为 0.3125%，回购的最高价格为 22.61 元/股，最低价格为 19.17 元 /股，已支付的总金额为 28,417,490.56 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实 ...

一、 本次签字会计师变更的基本情况 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-011 江西天新药业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司 2023 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 并提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。公司于 2023 年 5 月 12 日，召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2023 年 度审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《2022 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-014 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-010 江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至上月末的回购进展情况：2024 年 2 月，江西天新药业股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,368,268 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.3125%，回购的最高 价格为 22.61 元/股，最低价格为 19.17 元/股，已支付的总金额为 28,417,490.56 元（不含交易费用）。截至 2024 年 2 月月底，公司已累计 回购股份 1,368,268 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.3125%，回 购的最高价格为 22.61 元/股，最低价格为 19.17 元/股，已支付的总金额 为 28,417,490.56 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 2024 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-009 江西天新药业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日和 2024 年 1 月 30 日刊登在上海证 券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方 本次回购截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，江西天新 药业股份有限公司（以下简称"公司"）尚未通过集中竞价交易方式回购公 司股份。 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月 1 日，公司通过集中竞价交易方式 首次回购公司股份135,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0309%， 回购的最高价格为 20.87 元/股，最低价格为 20.17 元/股，已支付的总金额 为 2,767,019.00 元（不含交易费用）。 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、首次回购股份情况及截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定 ...

江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出本次回购方案披露的价 格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-008 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励 回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含） 回购期限：自江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过 33.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-004 江西天新药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 22日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光 天对该议案回避表决，其他参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了该议案。 鉴于公司 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案 无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司独立董事于 2024年 1月 22日召开的第三届董事会第 一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 是否需要提交股东大会审议：否 日 ...

二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-005 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天 新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （四）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 天新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对天新药业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况与意见如下： 中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光天 对该议案回避表决，其他参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了该议案。 鉴于公司 2024 年度 ...