证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-006 江西天新药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91640381MA7LF90R6R （一）本次担保的基本情况 为满足公司全资子公司宁夏天新的生产经营及项目建设需要，宁夏天新向中 国银行青铜峡支行申请固定资产借款金额合计人民币28,000.00万元，公司为前述 事项提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行 期届满之日后三年。本次担保无反担保。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁夏天新药业有限公司（以下 简称"宁夏天新"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西天新药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的全资子公司宁夏天新向中国银行股份有限公 司青铜峡支行（以下简称"中国银行青铜峡支行"）申请固定资产借款 28,000.00 万元，公司为前述事项提供连带责任保证。截至本公告披露日， 公司已 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-004 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事许 晶、王光天回避表决。 该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议以"3 票同意，0 票 反对，0 票弃权"的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025- 003）。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事长许江南先生 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-005 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：预计 2025 年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公 允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025- 003）。 1 特此公告。 江西天新药业股份有限公司监事会 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-003 江西天新药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司独立董事于 2025年 1月 20日召开的第三届董事会第 二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响江 西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立性，公司主营业务 不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生 影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公 司和股东利益的情形。 立董事发表意见如下：公司本次对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司业务 发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东 的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对 关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序 符合相关法律、法规 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 1 月 | 22 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 元~1,200,000,000 元 60,000,000 | | | | | 回购价格上限 | 32.50 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 2,609,720 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.5961% | | | | | 实际回购金额 | 60,001,880.46 元 | | | | | 实际回购价格区间 | 19.17 元/股~28.00 元/股 | | | | 一、 回购审批 ...

江西天新药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 : | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 03 日 | 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事、总经理：余小兵 | | | 上市公司接待人 | 独立董事：刘桢 | | | 员姓名 | 财务总监：罗雪林 | | | | 董事会秘书：董忆 | | | 投资者关系活动 | ...

财联社12月3日讯（记者 何凡） 在今日举行的业绩会中，天新药业（603235.SH）总经理余小兵将Q3公 司业绩增长归因于维生素产品销量及价格上涨等因素，同时其表示今年下半年维生素市场需求同比有复 苏迹象，市场供需变化造成叶酸价格上涨。此外，天新药业董秘董忆还对募投项目方面的问题进行了解 答。 公司业绩方面问题首先受到关注，余小兵对投资者表示，Q3公司业绩增长"主要系维生素产品销量增加 且部分维生素产品价格上涨所致。"同时其向财联社记者透露称，Q3公司综合毛利率为42.67%，从地区 收入来看，今年前三季度公司外销收入为8.32亿元，同比下降4.10%，其中Q3外销收入为2.43亿元，同 比增长12.78%。 据2024三季报显示，Q3天新药业实现营业收入5.47亿元，同比增长49.12%；实现归母净利润1.49亿元， 同比增长80.01%。 此外，余小兵透露称，今年下半年，维生素市场需求相比去年同期呈复苏状态。而近期叶酸价格出现上 涨，主要是由于市场供需变化造成的。 据悉，天新药业主要产品为B族维生素和其他维生素。其中，B族维生素包括维生素B6、维生素B1、生 物素、叶酸等；其他维生素包括维生素D3、抗坏 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-052 江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 1 1 | 22 | 日~2025 | 年 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,609,720 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5961% | | | | | | | 例 | | | | | | | | 累 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-051 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江西天新药业股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@txpharm.com 进行提问。公司将在 ...

面对每天上千份上市公司公告该看哪些？重大事项公告动辄几十页几百页重点是啥？公告里一堆专业术 语不知道算利好还是利空？请看财联社公司新闻部《速读公告》栏目，我们派驻全国的记者们将于公告 当晚为您带来准确、快速、专业的解读。 财联社11月1日讯（记者 卢阿峰）1日晚间，天新药业（603235.SH）公告，公司于近日收到东宁市监察 委员会签发的关于公司实际控制人、董事长许江南被留置、立案调查的通知书。 天新药业在公告中强调，截至本公告披露日，公司未被要求协助调查。目前，公司已对相关工作进行了 妥善安排。 据悉，江西天新药业股份有限公司成立于2004年9月，是一家专业从事单体维生素生产、研发与销售的 国家级高新技术企业。历经近二十年的发展，公司已成长为全球维生素市场的重要供应商之一。 今年前三季度，天新药业实现营业收入16.14亿元，同比增加8.49%；归属于上市公司股东的净利润 4.945亿元，同比增加19.76%。 天新药业的股价今年也处于较大波动状态，2月5日，天新药业股价创下上市以来最低，为18.75元/股， 随后股价开始震荡上行。10月8日，天新药业股价创下年内最高，为32.06元/股。今日收盘，天新药业 ...