中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 天新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对天新药业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况与意见如下： 中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光天 对该议案回避表决，其他参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了该议案。 鉴于公司 2024 年度 ...

江西天新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 究讨论公司其他事项。 江西天新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 职责权 1 第一条 为进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）《独立董事工 作制度》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立董事专 门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定和 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-006 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 江西天新药业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 2 监 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出本次回购方案披露的价 格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含） 回购期限：自江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过 33.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 ...

天新药业经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所 上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000 股，其中有限售条件的 流通股为 394,000,000 股，占公司总股本的 90%。 中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天新药业首次 公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-002 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通总数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000股，其中有限售条件的流通股为394,000,000股，占公司总股本的90%。 本次上市流通 ...

经查，江西天新药业股份有限公司（以下简称天新药业或公司）、董忆存 在以下违规行为： 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-001 天新药业于 2023 年 10 月 27 日召开董事会确定独立董事候选人，2023 年 10 月 31 日披露股东大会通知，2023 年 11 月 16 日召开股东大会审议通过聘任独立 董事的议案。公司未能在选举独立董事的股东大会通知公告前即 2023 年 10 月 31 日前向上海证券交易所提交独立董事候选人有关材料，迟至 2023 年 11 月 28 日才予提交，备案时间明显迟延，聘任流程存在重大瑕疵。 江西天新药业股份有限公司 关于收到江西监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江西监管局下达的行政监管措施决定书《关于对江西天新药业股 份有限公司、董忆采取出具警示函措施的决定》（[2024]1 号）（以下简称 "《决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、 《决定 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0269 号 关于对江西天新药业股份有限公司及时任 董事会秘书董忆予以监管警示的决定 当事人： 江西天新药业股份有限公司，A 股证券简称：天新药业，A 股证 券代码：603235； 董 忆，时任江西天新药业股份有限公司董事会秘书。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 1 法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司选举独立董事，未 在规定时间内履行报送材料的相关程序，违反了《上市公司独立董 事管理办法》第十一条，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.6 条、 第 4.3.7 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》第 3.5.11 条等有关规定。时任公司 董事会秘书董忆作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责， 对公司违规行为负有责任， ...

江西天新药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他: 参与单位名称及 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2023年12月14日 15:00-16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理：余小兵 上市公司接待人 独立董事：刘路遥 员姓名 财务总监：罗雪林 ...

12月 ZHONG THUN 中倫律師事務所 特殊的甚建合伙 | mited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 ** 上海 * 深圳 · 广州 * 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · · 洛杉矶 · | 宿龙山 · 阿拉木图 Bejing · Sharigia · Shenzhen · Gutngzhu · Wuhan · Changalor · Rangako · Nanjaza IG LUN l 畫 上海市浦东新区出纪大道 8 号国会中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 · 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中 ...