浙江仙通橡塑股份有限公司 经审议，独立董事专门会议认为：公司各项条件满足现行法律、法规和规范 性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股 票的条件。同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的 议案》的审核意见 经逐项审议本议案，独立董事专门会议认为：本次向特定对象发行 A 股股票 的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次发 行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意将本议 案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 1 案的议案》的审核意见 第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立 董事 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行 涉及关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次发行的发行对象为包括公司控股股东台州五城在内的不超过 35 名（含 35 名） 符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，控股股东台州五城拟以现金方式认购数 量不超过本次发行实际发行股票数量的 30%，且在本次发行后持有的公司股份比例不 低于 24.62%。；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。 1 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需获得台 州市国资委或其授权单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 以及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的认购对 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步规范和完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识， 积极回报投资者，公司依照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 文件要求以及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年 （2026 年-2028 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的战略目标和可持续发展，基于对投资规划、企业 经营实际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求等因素的分析，充分 考虑了投资者的合理投资回报、公司发展阶段、发展目标、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规的规定，应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 7 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》等相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-003 浙江仙通橡塑股份有限公司 经公司自查，截至本公告披露日，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券 交易所采取处罚或监管措施的情况。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 7 日 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部 门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二六年一月 浙江仙通橡塑股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 105,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： | 序 | | | 项目投资总额 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | （万元） | 资金 | | | | | | （万元） | | 1 | 汽车无边框密封条智能制造项目 | 浙江仙通 | 85,314.07 | 70,500.00 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 浙江仙通 | 14,822.00 | 9,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | | 125,136.07 | 105,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-004 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出 保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为 了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，浙江仙通橡塑股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2026 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-005 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经 鉴证的前募报告。" 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在 通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集 资金的情形，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 7 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于择期召开股东会的公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-008 浙江仙通橡塑股份有限公司 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、 地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 7 日 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议， 决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-001 浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 202 6 年 1 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司实际情况及 相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中 关于向特定对象 ...