证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-005 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟 燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、在 2024 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的 人员有 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-004 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及 电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 20 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一 、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2024 年度经营 成果，公司 2024 年度实现净利润 171,726,960.02 元（其中母公司实现净利润 157,091,277.92 元），按照规定提取 10%法定盈余公积 15,709,127.79 元（按母 公司的净利润计提）。 公司截至 2024 年 12 月31 日累计未分配利润总额共计 453,899,857.53 元（其 中母公司累计未分配利润为 236,604,400.54 元），鉴于公司当前稳健的经营状 况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利 益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如 下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 27072 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—76 | 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 77—80 | 页 | | ...

| 二、附件············································第 3—6 | 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件····························第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件····························第 | 4 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3872 号 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称浙江仙通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 仙通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审 慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业 大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记， 博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司、杭州和顺 科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有限公司独立董事，现任台州水务集 团公司、浙矿重工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年度，公司 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年度，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议 的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或 建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 申屠宝卿 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 343,089,974.99, representing a 27.28% increase compared to CNY 269,550,301.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 66,688,344.10, up 28.38% from CNY 51,945,061.21 year-over-year[4] - The basic earnings per share increased by 31.58%, reaching CNY 0.25 compared to CNY 0.19 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 75,908,996.19, representing a 32.3% increase compared to CNY 57,432,238.33 in Q1 2024[19] - The net profit for Q1 2025 was CNY 66,688,344.10, an increase of 28.4% compared to CNY 51,945,061.21 in Q1 2024[20] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.25, up from CNY 0.19 in Q1 2024, representing a 31.6% increase[20] - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥344,223,411.79, a 27.3% increase compared to ¥270,385,908.92 in Q1 2024[29] - Operating profit for Q1 2025 was ¥70,514,484.69, up 35.7% from ¥51,926,966.53 in Q1 2024[29] - Net profit for Q1 2025 was ¥61,773,726.65, representing a 33.3% increase from ¥46,373,227.93 in Q1 2024[30] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.23, compared to ¥0.17 in Q1 2024[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -72,914,635.78, worsening from CNY -33,164,364.39 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 28,797,251.22 as of March 31, 2025, down from CNY 107,576,655.75 on December 31, 2024[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥74,527,269.85, worsening from -¥31,895,348.51 in Q1 2024[33] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥17,242,353.97 at the end of Q1 2025, down from ¥98,428,667.24 at the end of Q1 2024[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,559,686,224.50, a 2.59% increase from CNY 1,520,245,474.05 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 1,559,686,224.50, compared to CNY 1,520,245,474.05 on December 31, 2024, an increase of 2.6%[16] - Total liabilities decreased to CNY 332,856,323.05 as of March 31, 2025, down from CNY 361,121,263.02 on December 31, 2024, a decrease of 7.8%[16] - Total liabilities increased to ¥639,560,728.16 in Q1 2025 from ¥602,018,217.13 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.2%[28] - The total equity of the company rose to ¥1,001,354,097.31 in Q1 2025, up from ¥938,924,874.68 in Q1 2024, indicating a 6.6% increase[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,779[10] - The largest shareholder, Taizhou Wucheng Industrial Development Co., Ltd., holds 29.54% of the shares, totaling 79,963,400 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 12,637,907.76, compared to CNY 11,283,214.12 in Q1 2024, reflecting an increase of 12.0%[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥12,637,907.76, compared to ¥11,283,214.12 in Q1 2024, showing an increase of 12.0%[29] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 195,996.33, which are closely related to its normal operations[6] Operational Challenges - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -CNY 72,914,635.78, worsening from -CNY 33,164,364.39 in Q1 2024[22] - The company is focusing on improving cash flow management and reducing operational losses in future quarters[22] - The company has not reported any net profit from subsidiaries in the current or previous periods[21] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[34]

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江仙通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江仙通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江仙通公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙江仙通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 …………………… ...