浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年度，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议 的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或 建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 申屠宝卿 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 343,089,974.99 | 269,550,301.34 | 27.28 | | 归属于上市公司股东的净利 | | | | | 润 | 66,688,344. ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江仙通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江仙通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江仙通公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙江仙通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 …………………… ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-013 3、受宏观经济形势、市场环境、国家产业政策、技术变化等多种因素的影 响，本项目可能存在项目进度或者项目实施效果不及预期的风险。 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司拟投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：汽车无边框密封条智能制造及研发中心升级项目（项目名称以 实际立项为准，以下简称"项目"或"本项目"）。 ●投资金额：本项目总投资额约为人民币 10 亿元（最终投资金额以实际投 资为准）。 ●相关风险提示： 1、本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程 规划审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项 目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、本次投资项目金额、建设周期等均为预计，在实施过程中可能存在因自 然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。 一、投资建设项目概述 根据浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）实际发展需求，为进 一步 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 2、投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 二、执业记录 1、基本信息 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ●本议案尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-008 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在 公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，并提请公司股东 大会授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司 现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、使用部分自有资金进行现金管理概述 1、管理目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用 ...

2024 年 5 月，公司 2023 年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案，以 截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金股利 3.20 元（含税），共计分配现金股利 8,663.04 万元（含税）。 浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 健审〔2025〕3871 号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 三、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 币种：人民币 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,520,245,474.05 元，资产构成及 变动情况如下： 变动原因： ① 交易性金融资产同比减少 100.00%，主要因为本报告期赎回理财产品所致； - 2 - | 报表项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 本期比上年同期增减 | | | --- | ...