浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。 第四条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会的委员 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规规定，制定本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未根据《公司章程》及本管理制度经 董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构和分公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理制度所 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决策 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。召集人由董事 会任命。 第九条 战略决策委员会任期与董 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; 第一章总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-025 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开了第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会以及监事会会 议决议公告。 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规 范性文件的规定，结合公 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙通橡塑股份有限公司董事会,现提名曲亮先生 为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江仙通橡塑股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙通橡塑股份有限公司董事会,现提名林素燕女 士为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江仙通橡塑股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人申屠宝卿，已充分了解并同意由提名人浙江仙通橡塑股 份有限公司董事会提名为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江仙通橡塑股份有限公司董事会,现提名申屠宝卿 女士为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与浙江仙通橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-027 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已届满，公 司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事一名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查。公司于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单 如下（简历附后）： 拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为 公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生 为公司第六届董事会独立董事候选人。 董事会 202 ...