2023 年年度报告 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 178 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年末 的总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），合计派发现金股利 人民币86,630,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增 股本。该预案已经由公司第五董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审 议批 ...

Company Assurance - The company corrected the previous statement regarding the assurance of the annual report's authenticity, confirming that more than half of the directors can guarantee its accuracy[2] - The correction does not impact the company's financial status or operating results for the year 2023[2] - The corrected annual report will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website[2]

浙江仙通橡塑股份有限公司 （股票代码：603239） 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年五月八日 浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 4 | | | 议案一 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | | 议案三 | 公司 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 议案四 | 公司 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | 议案五 | 公司 2023 | 年度利润分配方案 | 16 | | 议案六 | | 关于公司聘任会计师事务所的议案 17 | | | 议案七 | 关于公司 2024 | 年度董事、监事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八 | 关于公司 2024 | 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案 | 22 | | 议案九 | | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | 23 | | 议案十 | | ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨浙江仙通（603239.SH） [Table_Title] 收入加速盈利改善，成长正当时 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | 报告要点 | | | | [Table_Summary] 2023 年公司实现收入 10.66 亿，同比增长 13.81% ；归属净利润 1.51 | | | | 扣非业绩 1.47 亿，同比增长 24.14% 。 | | | | 2024Q1 实现收入 2.7 亿，同比增长 20.44% ；归属净利润 0.52 亿，同比增长 | | | | 绩 0.51 亿，同比增长 70.59% 。 | | | | | | | 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title2] 收入加速盈利改善，成长正当时联合研究丨公司点评 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 •《Q2 收入增长加速 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-012 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjxtzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日 ...

Q1 业绩超预期，盈利能力大幅回升 新能源占比不断提升，无边框密封条定点增长：公司紧跟核心客户的新能源汽 车战略，智界 S7、S9、领克、极氪 001、极氪 007、通用、奥迪、享界 S9 等 8 个无边框密封条获得定点，新能源汽车项目将持续放量；大众、上汽等多个畅 销车型欧式导槽项目获得定点；长安启源 A07、阿维塔 E12、领克、北汽华为 等多个侧围铝亮条项目开发顺利，将成为新的增长点。截止 23年底统计在研新 项目车型 42 个，为未来可持续、快速发展提供强有力的支撑。 风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。 [Table_Author] 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001 电话：010-57758531 邮箱：zlans@swsc.com.cn 联系人：冯安琪 电话：021-58351905 邮箱：faz@swsc.com.cn [Table_Report] 1. 浙江仙通（603239）：毛利率大幅回暖， 新项目逐步放量 (2023-10-29) 2. 浙江仙通（603239）：原材料价格影响毛 利，H2 有望企稳回升 (2023-08-25) 3 ...

浙江仙通(603239)公司点评报告 2024 年 04 月 17 日 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2023 年年报与 2024 年第一季度报告，业绩符合我们预期。2023 年实现营收 10.66 亿元，同比+13.81%；实现归母净利润 1.51 亿元，同比 +19.68%；实现扣非归母净利润 1.47 亿元，同比+24.14%。2023 年 Q4 实 现营收 3.32 亿元，同比+14.54%，环比+19.10%；实现归母净利润 0.54 亿 元，同比+53.68%，环比+25.21%；实现扣非归母净利润 0.53 亿元，同比 +64.11%，环比+24.24%。2024 年 Q1 实现营收 2.70 亿元，同比+20.44%， 环比-18.69%；实现归母净利润 0.52 亿元，同比+71.03%，环比-3.93%； 实现扣非归母净利润 0.51 亿元，同比+70.59%，环比-3.21%。 项目储备丰富，持续开拓新能源高端业务线 报告期内，公司近年来持续开拓的新能源高端产品线均迎来收获期，其中欧 式导槽方面获得大众、上汽等多个畅销车型定点，无边框密封条项目获得智 界 S7、S9、 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mo t and the support of t is a super 浙江仙通橡塑股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-70 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10244 号 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称浙江仙通)财 务报表,包括 2023 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求，浙 江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申 屠宝卿、林素燕、方年锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...