Core Viewpoint - The company Zhejiang Xiantong has signed an investment cooperation framework agreement with Shanghai Haohai Xingkong Robot Co., Ltd. to invest 40 million yuan, acquiring a 10% stake in Haohai Xingkong [1] Investment Details - The investment of 40 million yuan will be used for capital increase in Haohai Xingkong [1] - Following the capital increase, the company and Haohai Xingkong plan to establish a joint venture [1] - The joint venture will be controlled by Zhejiang Xiantong and registered in Xianju County, Taizhou City, Zhejiang Province [1] Strategic Purpose - The aim of the joint venture is to build a complete robot production base [1] Financial Impact - This investment is not expected to have a significant impact on the company's financial status and operating results for the current year [1]

Core Viewpoint - Zhejiang Xiantong's stock price reached a limit-up closing at 19.81 yuan on September 15, driven by favorable industry policies, strong company fundamentals, increased market interest in Huawei's automotive concept, and improved governance structure [1] Industry Policy - The Ministry of Industry and Information Technology and seven other departments jointly released the "Automobile Industry Stabilization and Growth Work Plan (2025-2026)", which sets clear sales growth targets for new energy vehicles, boosting the automotive parts sector [1] Company Fundamentals - Zhejiang Xiantong reported a 21.10% year-on-year revenue growth and a 17.10% year-on-year net profit growth for the first half of 2025, providing strong support for its stock price [1] Market Sentiment - The stock is gaining attention as a concept stock related to Huawei's automotive initiatives, which has seen increased market interest [1] Governance Changes - The recent announcement of a board restructuring and system revision has enhanced investor confidence due to expectations of improved governance [1] Capital Flow - On September 15, the net inflow of main funds was 61.70 million yuan, accounting for 43.22% of the total transaction volume, while retail investors experienced a net outflow of 29.44 million yuan, representing 20.63% of the total transaction volume [1] Recent Performance - Over the past five days, the stock has shown significant fluctuations in capital flow, with notable net inflows from main funds on September 15 and September 11, indicating varying investor sentiment [1]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 5th Board of Directors on September 8, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][5] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, transferring some supervisory powers to the Audit Committee of the Board [3][49] - The proposal to revise certain internal regulations was also approved, which will be submitted for review at the 2025 First Extraordinary General Meeting [6][9] Group 2 - The Board proposed to hold the 2025 First Extraordinary General Meeting on September 24, 2025, at 14:00 [14][31] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [31][32] - The Board's proposals for the election of the 6th Board of Directors, including both non-independent and independent directors, will be submitted for shareholder approval [8][11][18] Group 3 - The company will not have a Supervisory Board moving forward, as per the latest legal and regulatory requirements, which aims to enhance corporate governance [49][50] - The Articles of Association will be amended to reflect the removal of the Supervisory Board and the transfer of its responsibilities to the Audit Committee [49][50] - The company will continue to operate under the current governance structure until the shareholders approve the changes at the upcoming meeting [49]

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and certain internal regulations [1][2] - The decision was made during the 17th meeting of the 5th Board of Directors and the 16th meeting of the 5th Supervisory Board held on September 8, 2025 [1][2] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the Board of Directors, and the current supervisors will have their positions terminated [2] Group 2 - The amendments to the articles of association include the complete removal of the supervisory board and related sections, with the audit committee assuming its responsibilities [3] - The term "general meeting of shareholders" will be changed to "shareholders' meeting," along with other non-substantive adjustments to the articles [3] - The supervisory board and supervisors will continue to perform their duties until the shareholders' meeting approves the changes [2]

Group 1 - The company, Zhejiang Xiantong, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 24 [2] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and amend certain company regulations [2]

浙江仙通橡塑股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江仙通橡塑股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露 管理制度"》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙通橡塑股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，参照《浙江仙通橡塑股份有限公司信息披露管理制度》 的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江仙通橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 章 程 二○二五年八月 目 录 第七章 党建工作 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 （一）拟定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。提 名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会工作；召集人由董事会任命。 （二）制定和审 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《浙江仙通 橡塑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营 管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相 适应的阅历和经验。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 ...