浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 会计准则，是否不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更事项进行了 审核。董事会审计委员会还与外部审计机构就有关审计过程中发现的问题、审计 结论、管理建议等重要事项及时交换意见，确保财务报告真实、准确、完整地反 映公司经营情况和财务状况。 （二）监督及评估外部审计机构工作 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江仙通橡塑股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下 简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作 如下报告： 一、董事会审计委员会的构成情况 公司第五届董事会审计委员现由独立董事林素燕女士、申屠宝卿女士和董事 蔡伟强先生担任。其中林素燕女士为主任委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作， ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-009 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2025 年度授信额度及授权办理 有关贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度授信额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》，具体内容如下： 2025年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请总计 不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。 授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包 括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融 资、票据置换等业务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申屠 宝卿、林素燕、方年锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)，其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，《企业会计准则解释第 17 号》规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 规定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起 开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 1、新能源汽车市场持续爆发 2024 年新能源汽车销量达到约 1235 万辆，同比增长 37.6%，渗透 率攀升至 45%，部分月份乘用车渗透率甚至超过 50%。其中，插电混 动及增程式车型增长尤为迅猛，销量达 520 万辆，同比增长超 85%。 新能源汽车市场从"两头热"（低端和高端）转向 10 万—15 万元的 主流价格区间，成为销量增长的新引擎。 2、智能化与网联技术加速普及 L2 级及以上辅助驾驶功能在新车中的渗透率超过 60%，10 万元级 车型普遍搭载智能驾驶模块，推动行业进入"智能化元年"。人工智 - 1 - 2024 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、市场环境分析 根据中汽协统计数据显示，2024 年，汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高， 继续保持在 3000 万辆以上规模。 新能源汽车继续快速增长，年产销 首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段； 汽车出口再上新台阶，2024年全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。 中国已经连续两年超越日 ...

浙江仙通（603239）公告，2024年营业收入12.25亿元，同比增长14.90%。归属于上市公司股东的净利 润1.72亿元，同比增长13.70%。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案为以总股本 2.71亿股为基数，每10股派发现金股利人民币2.1元(含税)，合计派发现金股利人民币5685.12万元(含 税)。 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-003 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于设立公司仙居县城区分公 司的议案》。为便于公司招引人才，同时为人才和骨干创造良好的工作环境，以 及开展会议、交流以及商业活动。公司拟设立仙居分公司。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《浙江仙通-关于设立分公司的公告》（公告编号： 2024-032）。近日，该分公司已完成工商注册登记手续。 二、分公司工商注册登记信息 统一信用代码：91331024MAEE4RU28Y 名 称：浙江仙通橡塑股份有限公司仙居分公司 董事会 经营范围：一般项目：汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动。） 2025 年 3 月 25 日 特此公告。 类 型：股份有限公 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-042 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公 告 在落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回 购增持再贷款有关事宜的通知》等监管政策的前提下，中国工商银行股份有限公 司浙江省分行同意为台州五城增持浙江仙通橡塑股份有限公司 A 股股票提供专 项贷款支持，贷款金额不超过人民币 2880 万元，期限 3 年。承诺函有效期自签 发之日起一年。前述贷款仅用于台州五城通过证券交易所证券交易系统增持股 份，具体贷款事宜以双方签订的相关合同为准。 台州五城将根据市场情况在增持期限内择机实施本次增持计划，严格遵守专 项贷款资金的用途原则，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务。本次股票增持专项贷款额度不代表台州五城对增持金额的承诺，具体 以增持实施计划完毕的公告为准。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收 到控股股东台州五城产业发展有限公司（ 以下简称"台州五城"） ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-041 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 16 日收到控股股东台州五城计划增持公司股份的告知 函，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：台州五城产业发展有限公司（公司控股股东） （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 截止本公告披露日，台州五城产业发展有限公司持有公司股份 78,750,000 股，占上市公司股份总数的 29.09%。 （三）增持主体在本次公告之前 12 个月内披露增持计划的情况： 在本公告披露之前 12 个月内，台州五城未披露增持计划。 （一）本次拟增持股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，切实维护广大投资者利益，拟实施本次增持计划。 （二）本次拟增持股份的种类和方式 拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售条件流通 A 股股份。 基于 ...