2025 年第三季度主要经营数据公告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-056 辽宁鼎际得石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将 2025 年第三季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产 为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。 注 2：以上销售金额为不含税金额。 注 3：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。 公司 2025 年 1-9 月己烷平均采购价格较去年同期下降 9.11%，2025 年第三 季度己烷平均采购价格较 2025 年第二季度环比上涨 1.65%。 3、苯酚 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2025 年 | 1-9 | 月平 | 2024 年 | 1-9 | 月平 | 变动 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2025-054 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 鉴于前述公司减少注册资本、取消监事会的相关情况，结合《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"，有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，其他不涉及实质性 内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在表格中 逐一对比列示。 修订前后章程对照表详见附件。修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 减少注册资本、取消监 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-057 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-053 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事 会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司 编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告》 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥197,461,916.05, a decrease of 0.58% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥2,507,056.48, reflecting a decline of 25.08% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥4,864,683.67, down 10.57% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,868,365.59, a decrease of 11.45% year-over-year[4] - The net profit for the year-to-date period was ¥9,091,072.41, down 15.49% compared to the same period last year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥7,299,078.47, compared to ¥6,741,663.73 in 2024, indicating an increase of 8.26%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 331.87% year-to-date, primarily due to increased raw material payments and reduced government subsidies[8] - The company experienced a significant decline in cash flow from operating activities due to increased payments for raw materials related to the subsidiary's production preparations[8] - Cash inflows from operating activities totaled ¥427,772,003.29, a decrease from ¥628,771,700.72 in the same period last year[23] - The net cash flow from operating activities was -132,611,761.71, a significant decrease compared to 57,191,112.93 in the previous period[24] - Cash outflows from operating activities totaled 560,383,765.00, slightly lower than 571,580,587.79 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥6,077,854,211.01, an increase of 48.96% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amounted to ¥3,997,909,293.08, significantly higher than ¥2,042,273,050.03 from the previous year[16] - Total current liabilities decreased from ¥1,011,212,452.99 to ¥814,688,952.07[14] - Non-current assets increased to ¥4,783,230,348.64 from ¥2,931,608,469.06 year-over-year[14] - The total non-current liabilities were ¥2,694,187,608.31, compared to ¥156,004,010.38 in the previous year, indicating a substantial increase[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,778[10] - The largest shareholder, Yingkou Dingjide Industrial Development Co., Ltd., holds 57,276,919 shares, accounting for 42.55% of total shares[10] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, a decrease of 12.50% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.07, down from ¥0.08 in the same period of 2024[21] Cash and Investments - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2025, amount to ¥215,022,211.12, down from ¥245,159,129.73 at the end of 2024[13] - The net cash flow from investing activities was -2,194,426,192.95, compared to -1,228,936,975.50 in the prior period, indicating increased investment outflows[24] - The cash paid for the acquisition of fixed assets was 2,482,784,774.85, up from 1,218,936,975.50 in the prior period, indicating aggressive capital expenditure[24] Operational Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥638,846,687.43, up from ¥560,899,653.11 in 2024, reflecting a rise of 13.87%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥12,631,532.89, down from ¥14,204,242.07 in 2024, showing a reduction of 11.09%[19] Financial Expenses - The company reported a financial expense of ¥11,569,218.70, which increased from ¥5,824,270.91 in the previous year[19] Other Information - There are no other significant reminders regarding the company's operational performance during the reporting period[12] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 236,124.96, contrasting with -184,839.14 in the previous period[26]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所 有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管 机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称"信息披露"或者"公告"，是指将上述信息在规定时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券 监管机构及上海证券交易所备案。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法、有效性，保障全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 第 1 页 共 14 页 辽宁鼎际得石化股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。因司法强制执行、执 行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照 本制度办理。 第三条 公 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...