40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R. 上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票 之法律意见书 致: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受公司的 委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《辽宁鼎 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 二、预留授予人员名单 | | | 预留授予激励对象名单（授予日） 一、 总体情况 | | | 获授的限制 | 占预留授予 | 占本次激励 计划授予限 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 制性股票总 | 日公司股本 | | | | （万股） | 总数的比例 | 数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 | | | | | | | 技术人员及董事会 | | 10.00 | 33.33％ | 7.17% | 0.0743％ | | 认为需要激励的其 | | | | | | | 他员工（1 | 人） | | | | | | 合计 | | 10.00 | 33.33％ | 7.17% | 0.0743％ | 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超 过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过公司目前股本总额的 1 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-005 经营范围：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗氧剂及其 副产品（除危险品）、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子 体、精细化工产品（以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除 外）；氮（压缩的）、聚丙烯催化剂（副产品：盐酸）；批发（无仓储）：三乙 基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的]；货物及技术进出口、危险 统一社会信用代码：91210800761804396Y 类型：股份有限公司 住所：老边区柳树镇石灰村 法定代表人：吴春叶 注册资本：13,451.1667 万元人民币 成立日期：2004 年 05 月 12 日 品货物运输（2 类 1 项，2 类 2 项，3 类，8 类，剧毒化学品除外）、普通货物运 输；动产（除危险品）及不动产租赁品。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于增加 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 2024 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言，在股东大会进行 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-004 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-819.00 万元到-546.00 万元，与上年同期相比，将减少 6,805.41 万元 到 6,532.41 万元，同比减少 113.68%到 109.12%。 1、预计 2024 年年度归属于母公司所有者的净利润为-1,363.00 万元到- 909.00 万元，与上年同期相比，将减少 7,499.43 万元到 7,045.43 万元，同比减 少 122.21%到 114.81%； 本预告系初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年 年度报告为准。 2、预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-819.00 万元到-546.00 万元，与上年同期相比，将减少 6,805 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...

Tel/申话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2 Website/网址:www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要 求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的 召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会 表决程序的合法有效性发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开 (一) 本次股东大会的召集 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 12月 23 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托,委派马 也律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-077 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,966,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6659 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,954,231 | 99.8639 | 6,200 | 0.0691 | ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示 ...