证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-076 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 二、债务人基本情况 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危 险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不 含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权 。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材 料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石 化科技9.3 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-074 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供 10,000 万元财务资助，是为满足石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求， 有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其 配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-072 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）及其 全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称"营口众和"）拟以自有资金 或自筹资金为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 提供总计不超过 10,000 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基 准利率的约定利息收取资金使用费，资助期限为 12 个月； 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过；本事项尚需提交公 司股东大会审议； 特别风险提示：本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助 总余额为 17,900 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.24%。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责 任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技 提供反担保。本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-073 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁 免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石 化科技"）POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众 和添加剂有限公司拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不 超过 10,000 万元人民币的 ...

第一条 为提高辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，公司董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

海通证券股份有限公司 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对鼎际得向控 股子公司提供财务资助的事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务资助情况概述 为满足控股子公司石化科技 POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及全 资子公司营口众和拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不 超过 10,000 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定 利息收取资金使用费，资助期限为 12 个月。 | 提供资助方 | 被资助对象 | 资助方式 | 资助金额 | | | 资助期限 | 资金使用 | 资金用途 | | | | --- | --- ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024- 071 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于与鲁姆斯（宁波）工程技术有限公司签订 《催化剂供应框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的框架性协议，协议实际履 行的具体数量以后续签订的采购订单为准，协议实际履行的合同金额随实际采购 数量的浮动而变化，故合同期内实际合同金额存在不确定性。 本次签署的协议为销售框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业 绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视后续双方具体的实施情况而定，存 在不确定性。 协议履行过程中，如遇政策、市场、环境等因素影响，可能会导致无法 如期或全面履行。公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相 关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）近日与鲁姆 斯（宁波）工程技术有限公司（以 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-070 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 际得"）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 反担保对象：东北中小企业融资再担保股份有限公司大连分公司（以下 简称"东北再担保公司"） 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为石化科技向东北 再担保公司提供反担保金额不超过 30,000 万元人民币。截止本公告披露日，公 司已实际为石化科技提供的担保余额为 26,580.10 万元（不含本次）。 本次担保类型：反担保 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事 项 一、反担保情况概述 公司控股子公司石化科技因经营发展需要，拟向吉林银行股份有限公司大连 分行申请贷款不超过 30,000 万元人民币，贷款期限 12 个月（以下简称"本次贷 款"），东北再担保公司为本次贷款提供 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划 回购注销限制性股票实施情况之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司"、"鼎际得")与上海 市金茂律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务协议》,本所接受 公司的委托,以专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规 范性文件的规定,并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《 ...