40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R. 上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票 之法律意见书 致: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 根据辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"）与上海市金 茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受公司的 委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《辽宁鼎 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 二、预留授予人员名单 | | | 预留授予激励对象名单（授予日） 一、 总体情况 | | | 获授的限制 | 占预留授予 | 占本次激励 计划授予限 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 制性股票总 | 日公司股本 | | | | （万股） | 总数的比例 | 数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 | | | | | | | 技术人员及董事会 | | 10.00 | 33.33％ | 7.17% | 0.0743％ | | 认为需要激励的其 | | | | | | | 他员工（1 | 人） | | | | | | 合计 | | 10.00 | 33.33％ | 7.17% | 0.0743％ | 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超 过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过公司目前股本总额的 1 ...

2、本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 规定的条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，符合本次激励计划规定的授予条件。 综上,公司监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经达成,本次授予的 激励对象符合公司《激励计划》的有关规定，同意确定以 2025 年 1 月 27 日为预 留部分限制性股票授予日,向符合条件的 1 名激励对象授予 10.00 万股预留部分 限制性股票，授予价格为 18.154 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见(授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-008 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,986,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

Jin Mao Law Firm 40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R.China 上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 27 日上午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派茅丽 婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-007 一、限制性股票授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 限制性股票预留授予日：2025 年 1 月 27 日 限制性股票预留授予数量：10.00 万股 限制性股票预留授予价格：18.154 元/股 的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立 意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议 案。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权与限制 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-005 经营范围：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗氧剂及其 副产品（除危险品）、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子 体、精细化工产品（以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除 外）；氮（压缩的）、聚丙烯催化剂（副产品：盐酸）；批发（无仓储）：三乙 基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的]；货物及技术进出口、危险 统一社会信用代码：91210800761804396Y 类型：股份有限公司 住所：老边区柳树镇石灰村 法定代表人：吴春叶 注册资本：13,451.1667 万元人民币 成立日期：2004 年 05 月 12 日 品货物运输（2 类 1 项，2 类 2 项，3 类，8 类，剧毒化学品除外）、普通货物运 输；动产（除危险品）及不动产租赁品。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于增加 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 2024 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言，在股东大会进行 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -13.63 million and -9.09 million yuan, a decrease of 74.99 million to 70.45 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 122.21% to 114.81%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -8.19 million and -5.46 million yuan, a decrease of 68.05 million to 65.32 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 113.68% to 109.12%[2] - The company reported a total profit of 67.24 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 61.36 million yuan for the year 2023[5] Market Conditions - The decline in performance is primarily due to a significant reduction in demand for downstream polyolefin devices and increased competition leading to a drop in market prices for main products[6] Strategic Initiatives - The company established a wholly-owned subsidiary in April 2024 to focus on market development and product sales, which is still in the setup phase[6] - The company is investing in a high-end new materials project, which is currently under construction, contributing to increased management expenses for 2024[6] - The company terminated the implementation of the first phase of the stock option and restricted stock incentive plan for 2023, leading to accelerated recognition of related expenses in the current period[6] - The company has initiated the first phase of the stock option and restricted stock incentive plan for 2024, resulting in the recognition of incentive expenses during the reporting period[6] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[7] - Investors are advised to be cautious of investment risks as the forecast data is subject to change upon the official release of the 2024 annual report[8]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...