辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、资质………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-301 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎际 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………… ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 + 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、资质………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 6 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 7 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕11-300 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质……………………………………………………………第 10—13 页 (一)本所《营业执照》复印件……………………………………第 10 页 (二)本所《执业证书》复印件……………………………………第 11 页 (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健审〔2025〕11-298 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 目 录 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 本人出席董事会和股东大会情况如下: 2024 年任职期内,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 国人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细 则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履 行职责,及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充 分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表客观意见,切实维护公司整体利益以及 全体股东的合法权益。现就 2024 年度任职期内履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋正奇,男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任 职于上海市金 ...

2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (赵留彦) 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵留彦,1979年 2 月生,北京大学教授,博士研究生学历,经济学博士 学位。2006年 8 月至今,任职于北京大学 ...

2024 年度独立董事述职情况报告 (郭杨龙) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024年度(以下简称"报告期内")履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭杨龙,男,1970年2月生,博士学历。1998年7月至今,历任华东理 工大学工业催化研究所副所长、所长;2003年5月至2004年2月,在法国国 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | 辽宁鼎际得石化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由辽宁鼎际得石化有限公司以整体变更方式设立，在营口市行政审批局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91210800761804396Y。 第三条 公司于 2022 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336.6667 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 英文全称：Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 第五条 公司住所： ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉瑞:男,1978年10月生,博士学历,上海国家会计学院会计学副教授,2023 年 12月至今,担任浙江泰坦股份有限公司 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 辽宁鼎际得石化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。公司 董事会对上述情况的说明详见本报告"第六节重要事项"之"四、公司董事会对会计 师事务所'非标准意见审计报告'的说明"段落。 四、公司负责人张再明、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人（会计主管人 员）吴晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并 报 ...