证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-011 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时 监事会提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 300 吨聚烯烃催 化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等相关规定 的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司〈以下简称"鼎际得"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构,对公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 三、本次拟结项及终止募投项目的具体情况 (一) 本次拟结项及终止的募投项目资金使用及节余情况 截至2024年12月31日，公司本次拟结项及终止的募投项目实际资金使用及节 会情况如下: | 募投项目名称 | 募投项目名称 | 墓集资金承诺 投资总额(月 | 累计已投入券 集资金金额 | 累计利息 浄额(万 | 节余募集 金额(万 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-010 ● 本事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股票募投项目"年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"中的"13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"和"年产 300 吨聚烯烃催化剂"的子项目"年产 150 吨气相聚丙 烯催化剂"、"50 吨聚乙烯催化剂"。 ● 本次终止的募投项目："年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、 7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目"中"年产 300 吨聚烯烃催化剂"的子项目 "100 吨淤浆聚乙烯催化剂"。 ● 节余募集资金金额及后续安排： ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股 票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分 授予登记完成的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-009 同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》等议案。 2、2024年1月13日至2024年1月23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满， 公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象提出异议。2024年1月25 日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留部分授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-009 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留部分授予登记完成的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的规定，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 ...

2、本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 规定的条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，符合本次激励计划规定的授予条件。 综上,公司监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经达成,本次授予的 激励对象符合公司《激励计划》的有关规定，同意确定以 2025 年 1 月 27 日为预 留部分限制性股票授予日,向符合条件的 1 名激励对象授予 10.00 万股预留部分 限制性股票，授予价格为 18.154 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见(授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励 ...

Jin Mao Law Firm 40th Floor Bund Center. 222 East Yan An Road. Shanghai 200002. P.R.China 上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 27 日上午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派茅丽 婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-008 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,986,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-007 一、限制性股票授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 限制性股票预留授予日：2025 年 1 月 27 日 限制性股票预留授予数量：10.00 万股 限制性股票预留授予价格：18.154 元/股 的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立 意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议 案。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权与限制 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-006 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 27 日 以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席张 寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （2）本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件规定的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 ...