辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于增加 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 2024 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言，在股东大会进行 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -13.63 million and -9.09 million yuan, a decrease of 74.99 million to 70.45 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 122.21% to 114.81%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -8.19 million and -5.46 million yuan, a decrease of 68.05 million to 65.32 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 113.68% to 109.12%[2] - The company reported a total profit of 67.24 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 61.36 million yuan for the year 2023[5] Market Conditions - The decline in performance is primarily due to a significant reduction in demand for downstream polyolefin devices and increased competition leading to a drop in market prices for main products[6] Strategic Initiatives - The company established a wholly-owned subsidiary in April 2024 to focus on market development and product sales, which is still in the setup phase[6] - The company is investing in a high-end new materials project, which is currently under construction, contributing to increased management expenses for 2024[6] - The company terminated the implementation of the first phase of the stock option and restricted stock incentive plan for 2023, leading to accelerated recognition of related expenses in the current period[6] - The company has initiated the first phase of the stock option and restricted stock incentive plan for 2024, resulting in the recognition of incentive expenses during the reporting period[6] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[7] - Investors are advised to be cautious of investment risks as the forecast data is subject to change upon the official release of the 2024 annual report[8]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-077 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,966,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6659 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,954,231 | 99.8639 | 6,200 | 0.0691 | ...

Tel/申话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2 Website/网址:www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要 求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的 召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会 表决程序的合法有效性发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开 (一) 本次股东大会的召集 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 12月 23 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托,委派马 也律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-076 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 二、债务人基本情况 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危 险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不 含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权 。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材 料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石 化科技9.3 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-072 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）及其 全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称"营口众和"）拟以自有资金 或自筹资金为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 提供总计不超过 10,000 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基 准利率的约定利息收取资金使用费，资助期限为 12 个月； 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过；本事项尚需提交公 司股东大会审议； 特别风险提示：本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助 总余额为 17,900 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.24%。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责 任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技 提供反担保。本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注 ...