证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-053 公司于近日收到辛伟荣先生及其控股的营口盛金实业发展有限公司（以下简 称"盛金实业"）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将具体情况公告 如下： 截至本公告披露日，辛伟荣先生持有公司股份 5,505,500 股，占公司总股本 的比例为 4.06%；辛伟荣先生控股的盛金实业持有公司股份 16,798,081 股，占 公司总股本的比例为 12.39%。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 市场的稳定，辛伟荣先生及其控股的盛金实业自愿作出如下承诺： 自承诺函出具之日起至 2025 年 12 月 31 日，辛伟荣先生及其控股的盛金实 业不以任何形式减持其名下所持有的公司股票。在上述承诺期间，如发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等原因而增加的股份，包括承诺期间通 过二级市场或以符合上海证券交易所规定的方式增持的公司股份，亦遵守上述不 减持的承诺；若违反上述承诺，减持股份所得全部归鼎际得所有。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于离任董事 ...

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 2024 年半年度报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 230 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张再明、主管会计工作负责人池素娟及会计机构负责人（会计主管人 员）池素娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情 况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事候选人声明与承诺(吉瑞) 本人吉瑞,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-049 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要 编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(赵留彦) 本人赵留彦,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事 会提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-054 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期于 2024 年 6 月 27 日届满，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第 三届董事 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事提名人声明(郭杨龙) 提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会,现提名郭杨龙为辽宁鼎际得石 化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁鼎际得石化股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有 限公司 2024 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映辽宁鼎际得石化股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及 下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。经测试， 2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 666.52 万元（本公告中数据加总 后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）。 特此公告。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 （二）计提减值准备的具体情况 2024 年 1-6 月，公司及下属子公司计提信用减值损失 691.22 万元，其中应 收票据计提坏账损失 95.19 万元，应收账款计提坏账 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-051 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入 公司募集资金监管账户。 ...