成都立航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 10 日 二、会议地点 成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 成都立航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况 （三）推举现场监票人、记票人 （四）审议以下议案： 议案一:《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.08、《关于修订<累计投票实施细则>的议案》 ...

一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日(星 期三)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2025 年第三季度业绩说明会。公司总经 理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代行）万琳君女士，独立董 事钟奎先生出席了 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 答复：尊敬的投资者，您好！公司已积极采取举措改善业绩，全力维护全体 股东的利益，在持续夯实航空装备业务的同时，优化资源配置，积极开拓新用户 和民用市场，改善公司整体业绩。感谢您的支持与关注！ 证券代码：603261 证券简称： *ST 立航 公告编号：2025-054 成都立航科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

成都立航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 10 日 一、会议时间 2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况 （三）推举现场监票人、记票人 （四）审议以下议案： 议案一:《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.08、《关于修订<累计投票实施细则>的议案》 2.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 （五）针对大会审议议案，与会股东发言、提问 （六）现场与会股东记名投票表决 ...

Core Viewpoint - Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. has announced a change in its signing registered accountant for the 2025 fiscal year, with the new signing partner being Mr. Liao Jiping, replacing Mr. Chen Hongtao due to internal adjustments at the auditing firm [1][4]. Group 1: Change of Signing Registered Accountant - The company has reappointed Xinyong Zhonghe Accounting Firm as its financial and internal control auditing institution for the 2025 fiscal year [1]. - The signing registered accountants for the 2025 audit will now be Mr. Liao Jiping and Mr. She Aimin, with Ms. Wei Chan serving as the project quality control reviewer [1][2]. Group 2: Background of New Signing Partner - Mr. Liao Jiping has been a certified public accountant since 2002 and has been involved in auditing listed and registered companies since 1999 [2]. - He has been practicing at Xinyong Zhonghe since 2008 and has signed and reviewed audits for over five listed and registered companies in the past three years [2]. Group 3: Integrity and Independence of New Signing Partner - Mr. Liao has not faced any criminal penalties or administrative sanctions from regulatory bodies in the past three years [3]. - He has only received a self-regulatory measure from the Shenzhen Stock Exchange for not adequately addressing internal control issues in a specific audit project, but this does not affect his independence [3]. Group 4: Impact on the Company - The transition to the new signing registered accountant has been orderly, and it is not expected to adversely affect the company's financial statement audit for the 2025 fiscal year [4].

Core Viewpoint - Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (*ST Lihang, stock code: 603261) announced a change in the signing registered accountant for the 2025 audit project due to internal adjustments at the auditing firm, Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants [1] Group 1: Audit Team Adjustment Details - The original signing registered accountants were Chen Hongtao and She Aimin, with Wei Chan as the project quality control reviewer. After the change, the signing registered accountants are now Liao Jiping and She Aimin, while Wei Chan remains the project quality control reviewer [2] Group 2: New Partner's Qualifications - Liao Jiping, the new project partner, has extensive auditing experience, having obtained the Chinese Certified Public Accountant qualification in 2002 and engaged in auditing for listed and registered companies since 1999. He joined Xinyong Zhonghe in 2008 and has signed and reviewed over five audit reports for listed and registered companies in the past three years [3] Group 3: Integrity Record and Independence - Liao Jiping has no criminal or administrative penalties related to his professional conduct in the past three years. His only self-regulatory record was a meeting with the Shenzhen Stock Exchange for not sufficiently addressing internal control issues related to R&D investment in a specific audit project. He does not hold any shares in *ST Lihang, ensuring no economic interest that could affect audit independence [4] Group 4: Impact on Company Audit Work - The company emphasized that the change in signing registered accountants will not adversely affect the continuity and integrity of the 2025 financial statement audit and internal control audit. The auditing firm has completed the internal handover, and subsequent audit procedures will proceed normally. The board of directors and supervisory board had previously approved the reappointment of Xinyong Zhonghe as the annual auditing firm, and this personnel adjustment is a routine internal arrangement that does not require shareholder meeting approval [5]

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-053 成都立航科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信永中和作为公司聘任的 2025 年度审计机构，原委派陈洪涛先生（项目合 伙人）和佘爱民先生作为签字注册会计师，卫婵女士作为项目质量控制复核人， 共同为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整，现签字注册会计师由陈洪 涛先生（项目合伙人）变更为廖继平先生（项目合伙人）。本次变更后，为公司 提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为廖继平先生（项目合伙人）和佘爱 民先生，项目质量控制复核人为卫婵女士。 二、变更人员基本信息 签字项目合伙人：廖继平先生，2002 年获得中国注册会计师资质，1999 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2025 年开始 为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。 三、本次变更人员的诚信记录及独立性情况 本次变更的签字项目合伙人廖继平先生近三年不存在因执业 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-052 本次综合授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授 信期限内，授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。本次授信额 度不等于公司实际融资金额，公司将在本次授信额度内根据生产经营资金需求合 理确定实际融资金额，最终以公司与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权 公司管理层在上述额度内向银行机构办理有关授信业务，并签署相关文件。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 成都立航科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过人 民币 5,000 ...

Group 1 - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, with the relevant rules being abolished [1] - This decision requires approval from the shareholders' meeting, and until then, the current supervisory board will continue to perform its duties [1] Group 2 - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, while other provisions will remain unchanged [2] - The revised Articles of Association will require approval from the shareholders' meeting, and management will be authorized to handle the necessary filings [2] Group 3 - The company aims to improve its internal governance mechanisms by revising and establishing certain corporate governance systems in line with regulatory requirements [2]

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 第二条 成都立航科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 和其他有关规定以整体变更方式设立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | | 第一节 | 财 ...

成都立航科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 成都立航科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息（以下简称"相关信息 "），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 ...