关于成都立航科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（立航）第 03 号 2025 年 6 月 25 日 中国•成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 根据泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）与成都立航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必 需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重 大遗漏或隐瞒。 本意 ...

成都立航科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-028 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,955,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2553 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，因公司董事长刘随阳先生被留置，由代理董事 长万琳君女士主持，会议以现场投票 ...

Core Viewpoint - Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. is focusing on high-end aerospace equipment R&D and manufacturing, with a commitment to technological innovation and market expansion, despite facing a decline in net profit and challenges in financial performance [4][18]. Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) will cover various proposals including the board and supervisory reports, financial statements, profit distribution plans, and the appointment of audit institutions [3][4][5]. Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 289.85 million, a year-on-year increase of 23.54%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 93.94 million, down 37.51% from the previous year [4][18]. - Total assets increased by 5.69% to CNY 1.15 billion, while net assets attributable to shareholders decreased by 11.7% to CNY 720.60 million [4][18]. Innovation and R&D - The company completed 29 out of 35 R&D projects during the reporting period, achieving an 82.9% completion rate and securing 5 invention patents [5][6]. - Emphasis is placed on adapting to technological advancements in smart and information technology, enhancing the existing R&D framework [5][6]. Management and Governance - The board of directors has been active in meeting and decision-making, with a focus on improving management efficiency and internal controls [6][18]. - The company has established a three-year dividend return plan to enhance transparency and protect shareholder interests [6][19]. Market Development - The company is expanding its market presence in both military and civilian aviation sectors, leveraging its technological strengths to diversify its business [7][18]. - Efforts are being made to integrate into the low-altitude economy and enhance the digitalization of products [18][19]. Financial Indicators - Key financial ratios indicate a decline in liquidity, with the current ratio at 1.86, down 41% from the previous year, and the quick ratio at 1.22, down 48% [26]. - The gross profit margin decreased to 6.21%, while the basic and diluted earnings per share were both reported at -1.22, reflecting a 37.08% decline [26]. Future Plans - The company aims to set clear operational goals for 2025, focusing on enhancing business competitiveness and accelerating project construction [18][19]. - Plans include strengthening core technology development and improving governance mechanisms in compliance with legal regulations [19][20].

成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 25 日 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 目 录 | 成都立航科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 成都立航科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 17 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 21 | | 议案五 | 2024 | 年度利润分配预案 22 | | 议案六 | 关于续聘 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 23 | | 议案七 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 24 | 1 / 24 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议资料 成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 （ ...

重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-027 ● 被担保人名称：四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升力讯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为恒升力讯担保金额为 1000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保金额为 0 万元（不含本 次） ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司恒升力 讯的生产经营需求，公司拟在恒升力讯向金融机构申请银行授信（包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等）额度时为其提供连带责 任担保，担保额度为人民币 1000 万元，担保有效期自本次实施担保之日起 12 个月。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-026 成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-025 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1： 请问贵公司一季度营业额里面，各个项目情况是如何增长的，尤 其是飞机地面保障设备.谢谢！ 答复：尊敬的投资者，您好！公司一季度业务相比同期增长主要是在飞机地 面保障设备及工艺装备业务板块。感谢您的支持与关注！ 问题 2： 1、截止 2025 年 5 月份，公司在手订单情况？交付情况是否符合 预期？谢谢。 2、做为国家高新技术企业，公司财务报告显示，2024 年开始研 发费用明显下降，请问 2025 年的预期情况？研发投入不足是否影响到未来公司 新产品的推出？ 答复：尊敬的投资者，您好!公司目前生产订单及交付情况正常；公司研发 投入分为费用化研发投入与受托研发投入，2024 年度研发投入总额为 1980.96 万元，占营业收入比例为 6.83%，与上年同期相比基本持平。同时，为提高研发 效率，将 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-025 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日(星 期二) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsh ow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会。公司总经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代）万琳君 女士，独立董事钟奎先生出席了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投 资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了 回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答复：尊敬的投资者，您好！目前公司现金流正常，在建工程进度正常，无 重大变化。感谢您的支持与关注！ 公司就本次投资者在说 ...

关于成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 华西证券股份有限公司 | 保荐机构名称 | 华西证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区 天府二街 号 198 | | 法定代表人 | 杨炯洋 | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系电话 | 028-86130039 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 成都立航科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 603261 | | 注册资本 | 7,790.7622 万元 | | 注册地址 | 成都高新区安泰三路 号 100 | | 办公地址 | 成都高新区安泰三路 100 号 | | 法定代表人 | 刘随阳 | | 董事会秘书 | 万琳君 | | 联系电话 | 028-86253596 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 证券上市时间 | 2022 年 3 月 15 日 | 1 | | | 三、发行情况概述 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-024 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：朱建新 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdlihan g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为 ...