成都立航科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 成都立航科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员及经营管 理班子成员的构成，完善公司治理结构，根据现行适用的《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《成都 立航科技股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的有关规定和要求，董事会特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 2 名独立董事。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任 ...

成都立航科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都立航科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件 以及《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股 份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的 公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法律法规、 上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对 ...

成都立航科技股份有限公司 关联交易管理制度 成都立航科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的必要性、公允性、合法性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《成都立航科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 ...

第一章 总则 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都立航科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 含本公司在内，独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当有不低于三分之一比例的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资的管理和监督， 控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简 称《股票上市规则》）等法律法规和《成都立航科技股份有限公司章程》的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司将一定数量的货币和股权、实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列类型： 成都立航科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都立航科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业； （二）部分或全部收购与公司业务有关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业进行增资扩股； （四）收购其他公司资产； （五）公司本部经营性项目及资产投资； （六）其他对外投资行为。 但不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融 工具的投资。 第三条 对外投资的原则： 第五条 公司投资原则上由公司集中进行，全资或控股子公司确有必要进 行投资的，需遵循公司对控股子公 ...

成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《成都立航科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《董事会秘书 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST立航市值为20亿元。 每经AI快讯，*ST立航（SH 603261，收盘价：25.7元）11月20日晚间发布公告称，公司第三届第十二次 董事会会议于2025年11月20日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于撤销 监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST立航的营业收入构成为：航空制造业占比100.0%。 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-050 成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | -- | | -- | 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | -- | 第九条 法定代表人以公 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-051 成都立航科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-049 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》，根据《公司法》等法律法规及 监管要求对《公司章程》相应条款进行修订。公司现任监事职务将自股东大会审 议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司 股东大会审议。 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持 ...