证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-014 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生 的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产 负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期） 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损 失的一部分。 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用 ...

成都立航科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

成都立航科技股份有限公司对独立董事 独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司现任独立董事钟奎先 生、陈恳先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见。 经核查公司现任独立董事钟奎先生、陈恳先生的任职经历、持股情况及其 签署的相关自查文件，董事会认为：公司两位独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 成都立航科技股份有限公司董事会 ...

成都立航科技股份有限公司对 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会对信永中和 2024 年度履职情况进行了评估， 现将具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，总部位于北京，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式：特殊普通合伙企业，首席合伙 人：谭小青先生，截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-013 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-012 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，公司董事长刘随阳先生因 被留置暂无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士召 集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （表决结果：4 票同意、0 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-015 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润-93,935,583.77 元，母公司实现净利润-76,195,573.48 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 84,832,387.04 元。 公司基于 2024 年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑，并经公司第三 届董事会第七次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：本年度不进行现金 分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、本次不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-021 成都立航科技股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经审计的利润 总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负且扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603261 | 立航科技 | A 股 | 停牌 | 2025/4/28 | 全天 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 （一）证券种类与简称 （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-017 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 4 名激励 对象因离职已不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未 解除限售的 6,300 股限制性股票，回购价格为 24.38 元/股。同时,根据公司 202 4 年年度报告数据，公司业绩未能达到 2022 年限制性股票激励计划第三期（202 4 年）的解除限售条件，公司董事会同意根据 2022 年限制性股票激励计划的相 关规定，对 86 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 396,300 股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利 息。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于公司< ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-018 成都立航科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销限制性股票的议案》等议案。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获 授但尚未解除限售的 6,300 股限制性股票。同时,根据公司 2024 年年度报告数据， 公司业绩未能达到 2022 年限制性股票激励计划第三期（2024 年）的解除限售条 件，公司董事会同意根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，对 86 名激励 对象对应考核当年不能解除限售的 396,300 股限制性股票进行回购 ...