（2025）泰律意字（立航）第 01 号 2025 年 1 月 13 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于成都立航科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-002 成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,679,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9020 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络 投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人（含视频方式）； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等信息。投资者收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.ssein fo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的 交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-001 成都立航科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-058 成都立航科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 务；金属包装容器及材料制造；机械设备 | | --- | | 研发；集装箱制造；金属表面处理及热处 | | 理加工；淬火加工；软件开发；软件外包 | | 服务；数字技术服务；信息系统集成服 | | 务；计算机系统服务；技术服务、技术开 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 术推广。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层及其授权人员根据上述内容办理相关工商变更登记手续。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-059 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 1 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

答复：尊敬的投资者，您好！公司将持续保持研发投入，不断巩固和提升核 心技术能力；将在现有军用装备和客户的基础上，加大在民用航空装备和其他高 端民用装备方面的市场开拓和产品研制，目前部分研发装备已进入试验阶段。感 谢您的支持与关注！ 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-056 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日(星期 五) 下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadsho w.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。公司总 经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代）万琳君女士，独立董 事钟奎先生出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 ...

成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称"恒升 力讯"）注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，并通过增资扩股方式引入恒升 力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒升力讯员工持股平台 B）。 本次拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其中，公司拟增资 896.5 万元，对应 新增注册资本 550 万元，恒升力讯员工持股平台 A 拟增资 489 万元，对应新增 注册资本 300 万元，恒升力讯员工持股平台 B 拟增资 244.5 万元，对应新增注册 资本 150 万元，以上公司增资资金为自有资金，恒升力讯员工持股平台增资资金 来自其合伙人实缴出资。本次增资完成后，公司持有恒升力讯的持股比例由 10 0%变为 70%，恒升力讯员工持股平台 A 及恒升力讯员工持股平台 B 合计持有比 例为 30%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变 更。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥40,690,620.17, representing a year-on-year increase of 24.47%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥9,702,185.44, a decrease of 1,174.38% compared to the same period last year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.13, a decline of 1,400.00% year-on-year[1] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -¥0.13, indicating a significant drop due to the decrease in net profit[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥148,771,603.76, an increase of 15.1% compared to ¥129,279,497.31 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥33,960,139.30, compared to a profit of ¥1,872,767.04 in the same period of 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both -¥0.44, down from ¥0.02 in the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,136,100,393.59, reflecting a 4.02% increase from the end of the previous year[2] - Current assets decreased slightly to ¥734,964,510.75 from ¥736,008,771.83, indicating a marginal decline of about 0.14%[10] - Cash and cash equivalents dropped significantly from ¥189,021,793.00 to ¥112,130,719.59, a decrease of approximately 40.6%[10] - Accounts receivable decreased from ¥324,478,981.26 to ¥299,171,256.71, a reduction of about 7.8%[10] - Inventory increased from ¥157,733,288.25 to ¥241,813,662.34, representing a rise of approximately 53.2%[10] - Total liabilities rose to ¥353,610,616.08 from ¥276,148,510.08, marking an increase of about 28%[12] - Short-term borrowings increased significantly from ¥43,694,647.92 to ¥93,750,704.59, an increase of approximately 114%[11] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 4.12% to ¥782,489,777.51 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥816,092,154.08 to ¥782,489,777.51, a decline of about 4.1%[12] - The company reported a net profit margin decline, with unallocated profits decreasing from ¥178,767,970.81 to ¥144,807,831.51, a drop of approximately 19%[12] - The company had a total of 16,129 common shareholders at the end of the reporting period[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥52,902,252.36, with no applicable data for the current period[1] - Cash inflow from operating activities totaled ¥213,691,232.65, compared to ¥141,051,691.83 in the first three quarters of 2023, representing a 51.4% increase[17] - Cash outflow from operating activities was ¥266,593,485.01, slightly up from ¥265,520,547.56 in the previous year[17] - Net cash flow from operating activities was a negative ¥52,902,252.36, an improvement from a negative ¥124,468,855.73 in the same period of 2023[17] - Cash received from sales of goods and services was ¥202,118,991.53, compared to ¥136,047,393.76 in the previous year, marking a 48.6% increase[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥52,046,956.49, compared to a net outflow of ¥68,743,522.82 in the same period of 2023[17] - Cash received from borrowings amounted to ¥69,000,000.00, significantly higher than ¥31,500,000.00 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was 29,182,058.04 CNY, an increase from 19,221,121.44 CNY in the previous period, reflecting a growth of approximately 51%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 110,787,346.07 CNY, down from 163,131,983.55 CNY, indicating a decrease of about 32%[18] - The total cash inflow from financing activities was 69,000,000.00 CNY, compared to 31,500,000.00 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 119%[18] - Cash outflow for financing activities totaled 39,817,941.96 CNY, an increase from 12,278,878.56 CNY, which is an increase of about 225%[18] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 75,767,150.81 CNY compared to a decrease of 173,991,257.11 CNY in the previous period[18] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[10]