登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □ ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-022 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务发展、保证资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用 闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 120,000 万 1 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下）的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收 益凭证等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、 定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权 额度。 投资金额：拟使用总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元）。 已履行的审议程序：已经公司 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-021 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失 的具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2025 年 3 月 31 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025 年第一季度计提 各类资产减值准备人民币 37,998,474.23 元，其中信用减值损失 31,173,906.84 元、 资产减值损失 6,824,567.39 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应 ...

鸿远电子 603267 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进鸿远电子 | 05 | | 专题："智造"新引擎 | | | 蓄力高质量发展 15 | | | ESG 治理体系 | 19 | | 责任绩效 | 86 | | 指标索引 | 89 | | 读者意见反馈 | 91 | | 治理篇 | 0 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 25 | | 坚持党建引领 实现兴企报国 | | 25 | | 完善公司治理 夯实发展根基 | | 27 | | 合规运营 | | 32 | | 合规稳健运营 切实防范风险 | | 32 | | 强化内部管控 落实审计监督 | | 34 | | 弘扬廉洁之风 筑牢思想防线 | | 35 | | 环境管理 | 39 | | --- | --- | | 加强环境管理 提升应急能力 | 39 | | 落实污染防治 践行环保责任 | 40 | | 绿 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人 员发出。公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，发表了 书面审核意见，与会全体监事一致认为 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-019 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 的议案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。 公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长 郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 466,371,247.99 | 429,163,241.75 | 8.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,201,673.06 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 6 日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份计 划公告》，因自身资金需求，陈天畏女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减 持公司股份不超过 210,000 股，即不超过公司总股本的 0.0909%；刘利荣女士拟 通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300,000 股，即不超过公 司总股本的 0.1298%。前述股东减持期间为自该公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 目前，陈天畏女士通过集中竞价累计卖出公司股份 210,000 股，占公司总股 本的 0.0909%；刘利荣女士通过集中竞价累计卖出公司股份 300,000 股，占公司 总股本的 0.1298%，本次减持计划已实施完毕。 1 一、减持主体卖出 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on April 17, 2025, at the Beijing Yuan Liu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. [1] - The total number of voting shares was 230,609,892, after deducting 471,000 shares repurchased by the company [1]. Attendance and Voting Procedure - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zheng Hong, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2]. - All 9 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, with some participating via communication methods [2]. Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. 2024 Board of Directors Work Report [3] 2. 2024 Supervisory Board Work Report [3] 3. 2024 Independent Directors' Work Report [3] 4. 2024 Annual Report Full Text and Summary [3] 5. 2024 Profit Distribution Proposal [3] 6. Confirmation of 2024 Independent Directors' Compensation and 2025 Compensation Plan [3] 7. Confirmation of 2024 Non-Independent Directors' Compensation and 2025 Compensation Plan [3] 8. Confirmation of 2024 Supervisors' Compensation and 2025 Compensation Plan [3] 9. Reappointment of Accounting Firm [3] 10. Authorization for the Board to issue stocks to specific targets using simplified procedures [4]. Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Tianyuan Law Firm, confirming that the convening and voting procedures complied with legal and regulatory requirements [4].

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见 京天股字（2025）第 104 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三 届董事会第十八次会议决议公告》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届监事 会第十四次会议决议公告》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开， 并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为 ...