北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理及激励约束机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司发展战略以及实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则。 （二）薪酬与责、权、利相结合，与岗位价值及履行责任义务相匹配的原则。 （三）薪酬与公司发展目标、经营业绩以及市场薪酬环境相结合的原则。 （四）短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会负责审议决定，并予以披露。高级管 理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事应当回避。 第五条 董事会薪酬与考 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 4 日-2025 年 12 月 31 日）主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。曾任 北京德恒律师事务所律师助理，北京市竞天公诚律师事务所律师助理，联工发投 资担保有限公司法律事务部法务专员，北京市京师律师事务所律师助理，北京观 韬律师事务所律师助理、主办律师，北京数字认证股份有限公司独立董事，天津 捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任北京观韬律师事务所合伙人，北京市 律师协会第十二届竞争与反垄断专业委员会委员，公司独立董事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东会情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | 出席股东会会议情况 | | --- | --- | --- | --- ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员任期届满、辞任、辞职、被 解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 4 日-2025 年 12 月 31 日）主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钟凯，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，博士学历。曾任对 外经济贸易大学讲师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、MBA中心主 任，中国会计学会财务成本分会理事，锋尚文化集团股份有限公司独立董事，湖 南湘邮科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在任职期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 4 日）的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长，公司独立董事。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲 裁员，北京相成咨询有限公司监事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的职 责和义务，积极出席公司召开的董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在任职期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）的主要工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （三）单独或者合计持有公司 10% ...

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司现任独立董事古群女士、张文亮先生、钟凯先生以及离任独立董事杨棉之 先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事古群女士、张文亮先生、钟凯先生、杨棉之先生、林海权 先生的任职经历以及签署的相关文件，公司认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 ...