证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-014 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会决定以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东会召开之日止。本事项尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 二、本次授权事宜具体内容 现提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜包 括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025BJAG1B0020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | 胜系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ic accountants 9/F Block A. Fu No 8. Chaovangmen Beid; Donachena District, Beijin 100027. P.R.China 审计报告 一、审计意见 我们审计了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称鸿远电子公司)财务报 表,包括 2024年 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 - 联系申话: | 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025BJAG1B0021 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六湾远电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称鸿远电子公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿远电子公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 提名委员会召集人、审计委员会委员，在 2024 年度履职期间，本人按照《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审慎地行 使公司和股东赋予的权利，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司的经营 和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，北京相成 咨询有限公司监事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符 ...

作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度履职期间，本人按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审 慎地行使公司和股东赋予的权利，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司 的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨棉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，博士学历。 曾任中国石油大学（北京）经济管理学院院长，安徽海螺水泥股份有限公司独立 董事，国元证券股份有限公司独立董事，北矿检测技术股份有限公司独立董事， 临工重机股份有限公司独立董事。现任北京科技大学经济管理学院教授，三六零 安全科技股份有限公司独立董事，奇瑞汽车股份有限公司独立董事，公司独立董 事。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、 ...

一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董事，南通江海电容器股份有限公司独立董事，北京智多星信息技术有限公司监 事。现任中国电子元件行业协会常务副理事长，全国频率控制和选择用压电器件 标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员，深圳顺络电子股份有限公司独立董事， 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年 ...

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司的 依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监 督，保障公司规范运作，促进公司健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，公司监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议 17 项议案，全体监事出席会 议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届监事会第 九次会议 | 1、《关于公司 2023 年度监事会 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2025 年度财务及内部控制的审计机 构，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：201 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...