本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年4月17日 (二)股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远 电子科技股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：公司有表决权股份总数为230,609,892股，即总股本231,080,892股扣除截至股权登记日公司回购专户 回购的股份数471,000股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中古群、杨棉之、林海权以通讯方式出席会议。 表 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见 京天股字（2025）第 104 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三 届董事会第十八次会议决议公告》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届监事 会第十四次会议决议公告》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开， 并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-017 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,523,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7230 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 471,000 股。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基 地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

投资要点 2024 年瓷介电容器需求低迷，价格下滑利润端短期承压 2024 年公司营业收入同比减少10.98%，主要由于所处的电子元器件行业下游市场复苏进展缓慢，自产 业务项下的核心产品高可靠瓷介电容器的客户需求持续低迷，销量及售价均出现一定程度的下降。受价 格下滑影响，高可靠瓷介电容器毛利率下降，同时滤波器、微控制器及配套集成电路产品以及微波模块 等其他电子元器件产品毛利水平低，但收入结构占比上升，进一步拉低了自产电子元器件产品整体毛利 水平，整体自产电子元器件产品销售毛利率下降8.57 个百分点。 2025Q1 客户需求回暖，瓷介电容器产能利用率回升 事件 鸿远电子发布2024 年年度报告：公司2024 年度实现营业收入14.92 亿元，同比减少10.98%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.54 亿元，同比减少43.55%；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损 益后的净利润1.02 亿元，同比减少43.55%。 持续进行研发投入，成都与合肥地区拓展新业务2024 年公司研发费用为 11,298.83 万元，占自产业务收 入15.23%，较2024 年同期自产业务收入占比提升 3.59 个百分点。除 ...

2025 年 04 月 09 日 瓷介电容器需求回暖，持续研发投入布局新业务 —鸿远电子（603267.SH）公司事件点评报告 买入(首次) 事件 鸿远电子发布 2024 年年度报告：公司 2024 年度实现营业收 入 14.92 亿元，同比减少 10.98%；实现归属于上市公司股东 的净利润 1.54 亿元，同比减少 43.55%；预计实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿元，同比减 少 43.55%。 投资要点 ▌ 2024 年瓷介电容器需求低迷，价格下滑利润端短 期承压 2024 年公司营业收入同比减少 10.98%，主要由于所处的电子 元器件行业下游市场复苏进展缓慢，自产业务项下的核心产 品高可靠瓷介电容器的客户需求持续低迷，销量及售价均出 现一定程度的下降。受价格下滑影响，高可靠瓷介电容器毛 利率下降，同时滤波器、微控制器及配套集成电路产品以及 微波模块等其他电子元器件产品毛利水平低，但收入结构占 比上升，进一步拉低了自产电子元器件产品整体毛利水平， 整体自产电子元器件产品销售毛利率下降 8.57 个百分点。 ▌ 2025Q1 客户需求回暖，瓷介电容器产能利用率回 升 20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 17 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议议程 3 | | --- | | 2024 年年度股东会须知 5 | | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 12 | | 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 16 | | 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 17 | | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 18 | | 《关于独立董事 年度薪酬确认及 2024 2025 年度薪酬方案的议案》 20 | | 《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 21 | | 《关于监事 年度薪酬确认及 年度薪酬方案的议案》 22 2024 2025 | | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-016 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月17日14:00召开2024年年度股东 会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容请详见公司2025年3月28日披露于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《鸿远电子关于召开2024年年度 股东会的通知》（公告编号：临2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 17 日 14:00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《鸿远电子关于召开 2024 年年 度股东会的通知》（公告编号：临 2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2025 年 04 月 06 日 [Table_Title] 需求全面恢复，上游元件订单爆发 [Table_Title2] 鸿远电子(603267) | [Table_DataInfo] 评级： | 买入 | 股票代码： | 603267 | | --- | --- | --- | --- | | 上次评级： | 买入 | 52 周最高价/最低价： | 58.9/28.5 | | 目标价格： | | 总市值(亿) | 128.97 | | 最新收盘价： | 55.81 | 自由流通市值(亿) | 128.97 | | | | 自由流通股数(百万) | 231.08 | 事件概述: 公司披露 2024 年年报，24 年营收 14.92 亿元，同比-10.98%，归母净利 1.54 亿元，同比-43.55%。 分析判断: ► 军品新一轮订单周期来临，最上游 MLCC 厂家弹性最大 量方面：从多家公司披露情况来看，我们认为目前下游订单已经重启，且需求量较大。据鸿远电子3 月 31 日投关记录表，"目前自产业务客户需求有所回暖，公司积极做好生产计划，有序组织排产， ...

证券研究报告·公司点评报告·军工电子Ⅱ 鸿远电子（603267） 2024 年报点评：下游景气度有望恢复，看好 拐点来临 执业证书：S0600521110001 sulz@dwzq.com.cn 证券分析师 许牧 执业证书：S0600523060002 xumu@dwzq.com.cn 研究助理 高正泰 执业证书：S0600123060018 gaozht@dwzq.com.cn 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1676 | 1492 | 2075 | 2775 | 3223 | | 同比 | (33.02) | (10.98) | 39.11 | 33.70 | 16.16 | | 归母净利润（百万元） | 272.33 | 153.74 | 325.54 | 480.72 | 571.24 | | 同比 | (66.15) | (43.55) | 111.74 | 47.67 | 18.83 ...