证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 10 月 30 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（h ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《登记管理制度》以 及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定，以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化； （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司了解和认同； （三）增加公司信 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 334.66 million, a decrease of 4.22% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 7.16 million, a decrease of 69.56% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 127.40 million, a decrease of 48.29% year-over-year[2] - Total operating income for the first three quarters of 2024 was 1,167,359,955.05 yuan, a decrease of 12.2% compared to 1,329,420,664.56 yuan in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 127,401,899.05 yuan, a significant decrease of 47.9% compared to 244,367,755.97 yuan in the same period of 2023[14] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 770,716,051.86 RMB, a decrease from 976,538,942.66 RMB in the same period of 2023[19] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 136,447,308.41 RMB, down from 300,077,631.94 RMB in the same period of 2023[19] - Net profit attributable to continuing operations for the first three quarters of 2024 was 120,755,045.08 RMB, compared to 259,618,349.21 RMB in the same period of 2023[19] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 1,313,306,081.39, a decrease of 13.0% compared to RMB 1,509,783,715.87 in the same period of 2023[15] - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2024 was 903,464,039.40 RMB, a decrease from 1,119,369,039.22 RMB in the same period of 2023[21] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.03, a decrease of 70.00% year-over-year[2] - Weighted average return on equity for the first three quarters was 3.04%, a decrease of 2.97 percentage points year-over-year[2] - Basic earnings per share decreased by 48.6% to 0.55 yuan per share in the first three quarters of 2024, compared to 1.07 yuan per share in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 5.01 billion, a decrease of 5.72% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 5,314,828,432.36 to 5,010,691,811.87 compared to the end of 2023[10][11] - Total liabilities decreased by 29.4% to 802,249,948.67 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 1,137,266,015.57 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total liabilities as of Q3 2024 were 499,052,631.42 RMB, a decrease from 669,396,279.72 RMB in the same period of 2023[18] - Total equity attributable to owners of the parent company increased by 0.7% to 4,208,441,863.20 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 4,177,562,416.79 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total equity as of Q3 2024 was 4,279,470,001.23 RMB, slightly up from 4,255,190,963.06 RMB in the same period of 2023[18] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 4,778,522,632.65, a decrease of 3.0% from RMB 4,924,587,242.78 at the end of 2023[17] Cash Flow and Monetary Funds - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 185,527,598.62, a significant improvement from a net outflow of RMB 39,694,971.65 in the same period of 2023[15] - Cash received from investment returns in the first three quarters of 2024 was RMB 6,701,133.29, an increase of 98.3% compared to RMB 3,378,796.26 in the same period of 2023[15] - Cash outflow for investments in the first three quarters of 2024 was RMB 2,024,879,448.12, a substantial increase from RMB 337,536,883.98 in the same period of 2023[16] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was a negative RMB 393,450,662.89, compared to a negative RMB 101,025,845.99 in the same period of 2023[16] - The company's monetary funds as of September 30, 2024, were RMB 877,178,835.80, a decrease of 31.5% from RMB 1,280,019,503.37 at the end of 2023[16] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 14,132,938.42 RMB, an improvement from -2,747,704.47 RMB in the same period of 2023[21] - Investment cash outflow totaled 2,023,925,529.36, with investment payments of 1,976,695,953.50[22] - Net cash flow from investment activities was -245,189,463.90[22] - Financing cash inflow was 136,054,284.88, with borrowing receipts of 136,054,284.88[22] - Net cash flow from financing activities was -171,784,142.09[22] - Net increase in cash and cash equivalents was -402,840,667.57[22] - Ending cash and cash equivalents balance was 877,169,235.80[22] Expenses and Costs - The decrease in net profit was primarily due to slow recovery in downstream demand, reduced revenue from self-operated business, and increased R&D expenses[6] - R&D expenses increased by 11.7% to 80,331,735.79 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 71,904,401.74 yuan in the same period of 2023[13] - Sales expenses increased by 10.4% to 77,207,947.84 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 69,951,563.85 yuan in the same period of 2023[13] - Financial expenses showed a net income of 3,738,071.49 yuan in the first three quarters of 2024, compared to a net expense of 2,891,310.61 yuan in the same period of 2023[13] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 35,119,405.49 RMB, down from 45,167,472.17 RMB in the same period of 2023[19] Non-Recurring Items and Comprehensive Income - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.29 million[4] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 127,660,418.19 yuan, a decrease of 47.8% compared to 244,439,242.34 yuan in the same period of 2023[14] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 121,060,009.95 RMB, compared to 259,881,680.60 RMB in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,295[7] Asset and Liability Details - Monetary funds decreased from 1,475,072,226.29 to 1,036,024,075.18[10] - Accounts receivable increased from 1,199,780,436.47 to 1,469,053,315.50[10] - Inventory increased slightly from 812,107,799.40 to 820,679,289.92[10] - Short-term loans decreased significantly from 584,855,340.66 to 291,982,667.52[11] - Accounts payable decreased from 153,625,052.85 to 140,792,118.80[11] - Long-term equity investments increased from 28,816,025.62 to 30,494,688.88[11] - Fixed assets decreased from 569,243,422.47 to 539,874,871.95[11] - Construction in progress increased from 32,442,637.16 to 74,148,581.88[11] - Deferred tax assets increased from 47,601,403.92 to 52,622,233.32[11] - Long-term loans increased by 199.5% to 47,506,448.84 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 15,861,846.70 yuan at the end of Q3 2023[12] - Accounts receivable as of September 30, 2024, were RMB 1,382,703,143.73, an increase of 25.3% from RMB 1,103,146,066.83 at the end of 2023[16] - Prepayments as of September 30, 2024, were RMB 156,658,025.09, an increase of 111.8% from RMB 73,953,389.32 at the end of 2023[17] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, were RMB 123,083,276.00, a decrease of 41.4% from RMB 210,184,204.17 at the end of 2023[17] - Long-term borrowings as of Q3 2024 were 47,506,448.84 RMB, an increase from 15,861,846.70 RMB in the same period of 2023[18]

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为创思北京向兴业银行股份有限公司北京朝 阳支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高本金限额为人民币1,000万元。 公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"） 本次担保金额：本次为创思北京提供的最高担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为创思北京提供的担保合同金额为人民币 18,400 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 7,103.01 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京为资产 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,875,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3093 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,845,600 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 499 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地 天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

一、 担保情况概述 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-041 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 10,000 万元；创思北京担保 金额为人民币 9,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 6,100 万元；创 思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 5,000 万元；鸿立芯担保金额为人民币 6,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币 2,50 ...