北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督工作，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华 人民共和国审计法》《内部审计基本准则》等法律、法规、规范性文件及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实" 的方针，坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范 围内实现法制化、规范化、科学化审计。 第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星期一）至 2025 年 8 月 29 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站发布了 2025 年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况等情况，公司计划于 2025 年 9 月 1 日（星 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产 减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 65,839,286.55 元，其中信用减值损失 32,334,953.25 元、 资产减值损失 33,504,333.30 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -48,182 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-041 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

Core Insights - The company reported a revenue of 1.018 billion RMB for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 22.27% [1][2] - The net profit attributable to shareholders reached 184 million RMB, marking a year-on-year growth of 52.96% [1][2] - The basic earnings per share increased to 0.80 RMB, reflecting a growth of 53.85% compared to the previous year [1][2] Financial Performance - The company achieved a net profit of 178 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, which is a 52.06% increase year-on-year [1][2] - The net cash flow from operating activities increased by 28.33% compared to the same period last year, due to effective management of inventory and supplier payment cycles [2] - A cash dividend of 0.10 RMB per share (including tax) is proposed for all shareholders [1] Industry Context - The company benefited from the "14th Five-Year Plan" as the demand for high-reliability electronic components showed a strong recovery [2] - Despite facing pricing pressures from downstream customers, the sales revenue of high-reliability ceramic capacitors grew rapidly, contributing to the overall revenue increase [2] - Improvements in production efficiency and cost control measures led to a significant enhancement in the company's profitability [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.s ...

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 2025 年半年度报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 161 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）闫学刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二次会议审议通过2025年半年度利润分配预案：公司2025年半年度拟 以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利 润，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。该预案尚需本公司股东会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来投资、发展规划等前瞻性描述不构成公司对 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,871,128,572.58 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份 数 471,000 股，以 230,609,892 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 23,060,989.20 元（含税）。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿 远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数， 具体日期将在权益分派实施 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Hongyuan Electronics reported a revenue of 1.018 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 22.27% [1] - The net profit for the same period was 184 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 52.96% [1]