证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-001 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 情形。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度 实现归属于母公司所有者的净利润 13,200.00 万元到 15,200.00 万元，与上年同期 相比，将减少 12,033.18 万元到 14,033.18 万元，同比减少 44.19%到 51.53%。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 8,200.00 万元到 10,200.00 万元，与上年同期相比，将减少 16,360.48 万元到 18,360.48 万元，同比减少 61.60%到 69.13%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向北京银 行股份有限公司总部基地支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：本次分别为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通提供的最高 担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保合 同金额为人民币 41,700 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 8,438.46 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通为资 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 ■ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 一对一沟通 | | 参会单位 | 明会的投资者 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年第三季度业绩说 | | | 年 月 日 | | | 时 间 | 2024 11 7 | 15:00-16:00 | | 地 点 | 董事长 郑红 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容请详见公司 2024 年 8 月 24 日和 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第三届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于变更注册资本并修订公司章 程的公告》（公告编号：临 2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-042）。 近日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手 续，并取得了北 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 2024 年 11 月 6 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站发布了2024年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买入的公司股份或减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 的有关规定，结合公司情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 ...