证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 概述 公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更的会计政策，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、监事会和股东会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列 报规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | ( ( ) | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0014 北京 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了监督职能，保证了公 司和中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事杨棉之、独 立董事林海权、董事郑小丹，其中独立董事杨棉之为会计专业人士，担任审计委 员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，会议召开及议案审议情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届董事会审计 委员会第九次会议 | 1、《 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年度计提各类 资产减值准备人民币 62,000,155.81 元，其中信用减值损失 13,749,713.01 元、资 产减值损失 48,250,442.80 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应 收账 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2024年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2024年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会 人员发出。公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医 药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主 席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...