北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋 予的职责，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展规划及年度重点工作，积 极推动公司各项业务的发展。 一、2025 年度公司主要经营情况 2025 年度，公司实现营业收入 179,427.47 万元，较上年同期增长 20.28%， 归属于上市公司股东的净利润 24,989.78 万元，较上年同期增长 62.54%。 二、2025 年度董事会日常工作情况 （一）董事会换届选举及人员变动情况 2025 年度，公司第三届董事会任期届满，公司分别召开第三届董事会第二 十次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举等相关议案。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期 3 年，董事的提名、审议和表决程序符 合法律法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会会议情况 2025 年度，公 ...

一、2025 年度会计师事务所基本情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京元六鸿远电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保预 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计额度 | | | 额度内 | 有反担保 | | | | 次担保金额） | | | | | 北京元陆鸿远电子技术有限公 | 万元 20,000.00 | | 万元 120.00 | 不适用：本次为 | 否 | | 司（以下简称"元陆鸿远"） | | | | 年度担保预计 | | | 创思（北京）电子技术有限公 | 万元 25,000.00 | | 万元 6,566.28 | 不适用：本次为 | 否 | | 司（以下简称"创思北京"） | | | | 年度担保预计 | | | 北京鸿远泽通电子科技有 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-014 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为满足公 司生产经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟在原经营范围基础上新增"化工产品销售（不含许可类化工产品）"，并结合 实际情况拟对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 中部分条款进行修订，具体内容如下： 2 | 员违法违规提供担保； | 违法违规提供担保； | | --- | --- | | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利 | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益， | | 益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大 | 不得以任 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告 2．投资者保护能力 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2025年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 审计机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬 确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定，确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果， 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告 二、2026 年 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 255 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 ...

根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025 年度计提各类 资产减值准备人民币 96,946,680.13 元，其中信用减值损失 34,716,951.17 元、资 产减值损失 62,229,728.96 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准 备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -34,912,943.2 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 公司于 2026 年 3 月 27 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议室 以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 公司已于 2025 年 10 月完成 2025 年中期现金分红，以实施权益分派股权登 1 记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东 每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 23,060,989.20 元（含税）。 本年度公司拟现金分红总额合计为 80,713,462.20 元（含中期），占 2025 年 度归属于上市公司股东净利润的比例 32.30%。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...