北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露方面的 监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作规程。 第二条 独立董事应当认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应当向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况， 如有需要公司可以安排独立董事进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 当向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东及董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买入的公司股份或者减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 ...

第一章 总 则 第一条 为提高北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 公司和投资者的合法权益，根据法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 舆情管理办法 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由组长指定的公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息。公司董事、高级管理人员及其他员工不得擅自代表公司对外发 1 布信息。舆情工作组主要工作职责包括： （ ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督工作，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华 人民共和国审计法》《内部审计基本准则》等法律、法规、规范性文件及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实" 的方针，坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范 围内实现法制化、规范化、科学化审计。 第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星期一）至 2025 年 8 月 29 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站发布了 2025 年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况等情况，公司计划于 2025 年 9 月 1 日（星 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产 减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 65,839,286.55 元，其中信用减值损失 32,334,953.25 元、 资产减值损失 33,504,333.30 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -48,182 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-041 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

报告期内，适值"十四五"规划收官之年，公司高可靠领域客户业务推进节奏显著提升，有效拉动高可靠 电子元器件行业景气度明显回暖。在此背景下，公司核心产品高可靠瓷介电容器的市场需求呈现强劲复 苏态势，尽管面临下游客户价格压力，相关产品销售收入仍实现快速增长，推动公司整体营业收入较上 年同期增长22.27%；此外，公司高可靠瓷介电容器产量增加释放的规模效应、柔性生产线改造带来的 交付效率提升以及成本管控措施的进一步深化，协同推动产品单位成本下降，实现净利润较上年同期增 长52.96%，公司盈利能力显著改善；现金流方面，公司通过对存货规模及供应商平均付款周期的有效 管理，减少了购买商品、接受劳务支付的现金，使得本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增长28.33%；基本每股收益较上年同期增长53.85%，主要源于公司净利润的强劲增长。公司整体发展 态势良好。 格隆汇8月22日丨鸿远电子(603267.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入10.18亿元，同比增 长22.27%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长52.96%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1.78亿元，同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.s ...