江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，完善公司的法人治理结构，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江 苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提供咨 询或建议。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董 事会审查决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会 会议的组织筹备等。 第二章 审计委员会组成 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 名董事，其中独立董事 不少于 2 名。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包括日 常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成，其 中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 提名委员会组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董 事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，并由独立董事担任，负 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终 内容以工商部门登记核准为准）。 该议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-044 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席 了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。 特此公告。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-042 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司部分土地收储、全资子公司搬迁 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2018 年 9 月 6 日常州市金坛区儒林镇人民政府与海鸥股份、金鸥水处理签 订了收储合同。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司部分土地收储、全资子公司搬 迁相关事项的进展公告》（公告编号：2018-053）。 2018 年 11 月 8 日，金鸥水处理与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有 建设用地使用权出让合同》。金鸥水处理以 2,638.70 万元人民币购买位于儒林镇 S240 西侧、长湖路北侧地块，宗地总面积为 70,365 平方米的土地使用权。金 鸥水处理于 2018 年 11 月 13 日取得了上述土地的《不动产权证书》。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却 ...

被担保人基本情况 鹰水处理有限公司 蚂水处理为公司全资子公司,公司持有金购水处理 100%的股权。 金鸣永处理成立于 2003 年 5 月 16 日,注册资本为 7,000 万元人民币、实收资本 为 7,000 万人民币,注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3 号。 金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品 的制造,水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术 服务等。 截至 2022 年 12 月 31 日,金鸥水处理经审计的主要财务数据(经审计);总资产 为人民币 30,136.81 万元,负债总额为人民币 12,309.38 万元,资产负债率为 40.85%， 短期借款为人民币 5,000 万元,流动负债合计为人民币 8,317.61 万元,所有者权益合 计为人民币 17,827.43 万元; 2022 年度营业收入为人民币 11,972.66 万元,净利润为人 民币 387.12 万元。 金鸥水处理截至 2023年 9 月 30 日,金鸥水处理主要财务数据(未经审计);总资 产为人民币 33,643.69 万元,负债总额为人民币 15,479.2 ...

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股 子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号： 2023-017），现就相关进展情况公告如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-041 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 （一）常州市金坛金鸥水处理有限公司 被担保人名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处 理"），江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"），太丞（上 海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对金鸥水处理 ...