江苏海鸥冷却塔股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总裁、董事会秘书及证券投资部等相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-040 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定，执 行上述规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"） 财务状况和经营成果产生重大影响。 一、概述 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）。 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自2024 年1月1日起施行。 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-038 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥股份"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。公司拟将部分募集资金投资项目进行延期，现就相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟实际投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 冷却塔智能环控研究测试中心项目 | 5,588 | 5,320 | | 2 | 偿还有息负债 | 8,000 | 8,000 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000 | 1,395.30 | | | 合计 | 16,588 | 14,715.30 | 三、募集资金投资项目变更情况 经公司 2021 年 7 月 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"或"公司"）配股公开发行 证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对海鸥 股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存储情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 158 ...

2024 年 8 月 29 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-034 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"） 2023 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）部分闲置 募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-033）。 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公 告 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-033 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 截至 2024 年 8 月 26 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置 募集资金人民币 3,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举李金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号 2024-029）。 2024 年 8 月 13 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-031），经公司 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，李金玲女士当选为公司第九届 监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满 之日止。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-032 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成补选监事及选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-031 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 68,845,491 | 99.7380 | 148,800 | 0.2156 | 32,056 | 0.0464 | (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")受江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下 简称"海鸥股份"或"公司")委托,指派律师出席海鸥股份 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")、《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大 会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下简称"中国法律") 以及海鸥股份《公司章程》之规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件,包括: 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》; 2、《江苏海鸥冷却 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-030 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...