二、对公司财务状况及经营成果的影响 本期计提资产减值准备，将减少 2023 年度利润总额 2,950.83 万元。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 295,293.93 | | 应收账款坏账损失 | 28,083,660.87 | | 其他应收 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护 全体股东的合法权益。现将2023年度本人的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 1、提名委员会会议情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.3 | 第九届董事会提名 | 《关于提名公司高级管理人员的议案》 | | | 委员会第一次会议 | | 审议结果：经认真审核候选人员的履历，并与各候选人进行沟通交流，提名 委员会认为所有人员的任职资格均符合担任上市公司高管的条件，一 ...

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行空 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码: 沪2470MW8R5 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥 股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海鸥股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 江苏海鸣冷却塔股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-015 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变 更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、主要内容及影响 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执 行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）财 务状况和经营成果产生重大 ...

2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案情况： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 292,724,777.84 元（按母公司口径）。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-008 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增 加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、 情况说明 1、注册资本增加 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于增加注册资本和经营范围并修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于收购苏州绿萌氢能科技有限公司 60%股权的议案》。为增强在制氢领域的拓展， 公司拟增加经营范围，对《公司章程》部分条款进行修改（最终内容以工商部门 登记核准为准）。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、授信及担保情况概述 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 核查意见 2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元 （含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 人资产 | | 2024年度拟担 保额度 | | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 负债率 | 被担保人 | ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...