山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董 事长一人，不设副董事长。公司董事会设由职工代表担任的董事一名，董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东金帝精 密机械科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东金帝精密机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong business performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 835 million yuan, representing a year-on-year growth of 40.57% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 75.93 million yuan, with a year-on-year increase of 32.86% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.35 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 yuan per share (including tax) to all shareholders [1] Business Growth Drivers - The revenue growth was primarily driven by increased production of new energy electric drive rotor series products in the precision components business [1] - Additionally, there was an increase in deliveries of wind power series products in the bearing cage business [1]

金帝股份公告，2025年上半年营业收入8.35亿元，同比增长40.57%。净利润7593.26万元，同比增长 32.86%。拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于子公司设备供应商即将启动破产程序的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-059 近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金帝股份"） 收到子公司设备供应商 Qcision AG（以下简称"Qcision"）邮件，Qcision"已 通知主管法院，破产程序将在未来几天内启动。所有业务活动均已暂停"。 公司之子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下简称"博源节能"）、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.（以下简称"金帝墨西哥"） 于 2024 年 7 月与 Qcision 签订《采购合同书》，合同约定博源节能和金帝墨西哥 各向 Qcision 采购数控液压精冲机两台。为保证合同能够切实履行，Qcision 的 大股东 CERTINA Automotive Holdings AG（以下简称"CERTINA" ...

证券日报网讯 8月22日晚间，金帝股份发布公告称，近日，公司为聊城市博源节能科技有限公司、山东 意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司提供连带责任保证担保，担保金额均为1000万 元。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为135，500.00万元，公司对控股子公司提供 的担保总额128，000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为62.94%、59.45%。 （编辑 李家琪） ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-058 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | | 聊城市博源节能科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 17,000.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | □不适用：_________ | | | | 被担保人名称 | | 山东意吉希精密制造有限公司 | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 3,000.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：__ ...

Company Overview - Jindi Co., Ltd. reported a stock price of 28.23 yuan on August 21, down 0.84% from the previous trading day [1] - The stock opened at 28.62 yuan, reached a high of 29.48 yuan, and a low of 28.12 yuan, with an intraday volatility of 4.78% [1] - The trading volume for the day was 90,784 hands, with a transaction amount of 260 million yuan and a turnover rate of 12.84% [1] Business Operations - Jindi Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of automotive parts and accessories, which are widely used in passenger and commercial vehicles [1] - The company operates within the general equipment manufacturing industry and has attributes related to new energy vehicles [1] Market Activity - During the morning session on August 21, Jindi Co., Ltd. experienced a rapid price increase, with a rise of over 2% within five minutes before 9:35 AM, achieving a transaction amount of 45.9769 million yuan [1] - The net inflow of main funds for the day was 11.1301 million yuan, while the cumulative net outflow over the past five trading days was 396,400 yuan [1]