（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，金帝股份发布公告称，公司第四届董事会第一次会议于2025年12月25日召 开，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等。 ...

格隆汇12月25日丨金帝股份(603270.SH)公布，2025年12月25日公司召开职工代表大会2025年第二次会 议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举 景玉珍先生为公司职工代表董事，景玉珍先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董 事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-126 2025 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：职工代表董事简历 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事。 景玉珍先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历。曾任聊城市金帝保持器厂企管员、体系专员、行政总监；现任公司党 支部书记、工会主席、安环经理、职工代表董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代 表大会民主选举产生。2025 年 12 月 25 日公司召开职工代表大会 2025 年第二次 会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工 代表大会审议通过，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，景玉 珍先生将与公司 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日，召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开 职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司 第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-127 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,667,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.9594 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表 决，董 ...

2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广 会先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》 公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事 规则》 ...

一、本次间接持股变动基本情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-125 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股股东间接持股变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次间接持股变动属于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称"金帝咨 询"）与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称"新动能基金"）关于聊 城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金源 基金"）的 20%合伙份额受让。本次间接持股变动不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次间接持股变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，公司收到控股股东金帝咨询的通知，金帝咨询为履行与新动能基金 签署的《聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份 额回购协议》中约定的相关义务，与新动能基金签署了《山东省新动能基金管 理有限公司与聊城市金帝企业管理咨询有限公 ...

金帝股份公告，公司控股股东金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额，受让完成后， 金帝咨询持有金源基金79%合伙份额。本次合伙份额受让系公司控股股东金帝咨询持有的金源基金内部 合伙份额发生变动，不影响金帝咨询及其一致行动人在公司的表决权比例。控股股东金帝咨询及其一致 行动人合计持有公司股份数量为1.15亿股，表决权比例为52.66%，本次间接持股变动前后未发生变化。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，金帝股份发布公告称，海南金海慧投资有限公司、天蔚蓝电驱动科技 （江苏）有限公司、聊城金之源进出口有限公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照，金海慧注册 资本增至83，000万元，天蔚蓝注册资本增至8，000万元，金之源注册资本增至5，000万元。 ...