山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 目录 | 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指：公司投资在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内外法人实体成立合资、合作公司或开发项 目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）向控股或参股企业追加投资； （五 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为确保山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议召集人原则上应于会议召开前三天将会议通知 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上海证券交易所股票上市规则》规定的 关联方具有相同含义。 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 第七条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本制 度所称的的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司和控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保，公司控股子 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 期货和衍生品交易业务，加强期货和衍生品交易业务的管理，有效防控期货和衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的期货和衍生品交易业务，子公司进 行期货和衍生品交易业务视同公司期货和衍生品交易业务，适用本制度。公司应 当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东金 帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 （五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入 ...