重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 02 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 1 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-033 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 02 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 02 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hhb062QbLO 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

延期及调整内部投资结构的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目 （二）延期原因 1、研发课题实施过程中，公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化， 公司适时调整研发布局，审慎推进设备购置、人才引进。同时，考虑到当前经济 环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业 务发展和信息化需求，因此适当放缓了对该项目的投资进度。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和规范性文件，结 合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本管理办法中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第三条 本管理办法所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东和收购人； （七）其他负有信息披露义务的机构 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-031 江苏天元智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开了第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施的实际需要，对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本 议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首 次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人 民币508,994,800.00元，扣除各 ...

一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 13:30 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过 书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-028 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的《企业 会计准则应用指南汇编2024》中"关于保证类质保费用的列报"的相关规定， 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 （一）本次会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更前、后采 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-027 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，并且真实、 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-029 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,244,339.50 元（未经审 计），母公司净利润为 22,858,758.38 元（未经审计），母公司未分配利润 224,126,209.88 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-026 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-025 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 赎回理财产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（标 准款）（SDGA240261N） 本次赎回金额：人民币18,700万元 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。2023年11月16日公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月1 ...