江苏恒兴新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是所有可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息（以下简称"重大信息"），以及相关法律、法规、规 章、规范性文件及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"指在规定的时间、在中国证监会指定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，保证公司投资的安全性、收益性，合理、 有效地使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易指引》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 业投资机构合作和/或投资设立产业基金、认购专业投资机构发起设立的投资基 金份额，与上述专业投资机构进行后续资产交易等； （二）公司出资经营或开发项目； 第二章 对外投资的范围及原则 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、债权投资、委托理财 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-082 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | | 承诺 | | 夏志强 | 董事 | 年 2025 | 10 | 年 2026 1 | | 个人原因 | 否 | 是 | | | | 月 27 | 日 | 月 5 | 日 | | | | 具体情况如下： （二）离任对公司的影响 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏志强先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。夏志强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营 产生不利影响。 夏志强先生将继续遵守公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺 及保障措施具体详见公司于上海证券交易所官网披露的《江苏恒兴新材料科技股 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩 1 号 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-083 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,462,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.88 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-081 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会同意补选盛裕明先生为第二届董事会审计委员会委员，与陆宝莲 女士（主任委员）、陈秉辉先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 ...

证券日报网讯恒兴新材（603276）10月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司持股户数为11682户。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-080 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告 于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变 更募集资金用途的公告》。 二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定与要求，公司及实施募投项目的子公司于 2025 年 10 月 20 日在宁波银行股份有限公司宜兴支行开立募集资金专用账户， 用于存放、管理新募投项目"10 万吨/年多碳醛醇酯等产品项目"的资金；公司 于 2025 年 10 月 20 日在招商银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专用账户， 用于存放、管理新募投项目"研发及营销中心建设项目"的资金。同日，公司及 实施募投项目的子公司与上述募集资金专户开户银行、保荐人国泰海通证券股份 有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方 监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 27 日 1 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程..……………………….……………………5 2025 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》……….7 | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》………… ………..……….8 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。 法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-079 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路1号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月14日 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘 ...