国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分 募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538. ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-060 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及募投项 目为"年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目"。根据项目实际建设需要，公司新 增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴 新材料科技有限公司所在地）作为"年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目"的实 施地点。 ● 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确同意的核 查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-059 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 13:00-14:00，通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江 苏恒兴新材料科技股份有限公司关于 2024 年第三季度业绩说明会"，公司董事长 张千先生，董事、总经理王恒秀先生，董事会秘书、副总经理吴叶女士，财务总 监周红云女士，独立董事陆宝莲女士，独立董事鲍旭锋先生，就公司 2024 年第 三季度的业绩和经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：公司第三季度销售收入较 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-058 江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及其一致行动人持股的基本情况 股东金浦国调、苏商投资因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方 式减持其持有的公司股份合计不超过 6,076,495 股，减持比例不超过公司总股本 的 2.93%，其中：金浦国调计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司总 股本 1.00%，减持数量不超过 2,076,494 股；苏商投资计划通过集中竞价或大宗 交易方式减持不超过公司总股本 1.93%，减持数量不超过 4,000,001 股。上述减 持计划将于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格根据市 场价格确定。金浦国调及苏商投资三个月内通过集中竞价方式合计减持股份的总 数不超过公司股份总数的百分之一，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超 过公司股份总数的百分之二。 1 若上述减持计划实施期间公司发生派发红利 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-057 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 8 月 9 日使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元购买了宁 波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款，截至目前公司已收回本金 3,000.00 万 元，并收到理财收益 18.90 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 ● 委托理财金额：暂时闲 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-056 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,669,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7683 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 11 月 13 日 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构 | | 调整并新增实施主体的议案…………………………………………………………7 | | 议案二：关于修改<投资者关系管理制度>的议案………………………………14 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（2024-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前十名无 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-055 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/28~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | ...