国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 ...

证券日报网讯恒兴新材（603276）10月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司持股户数为11682户。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-080 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告 于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变 更募集资金用途的公告》。 二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定与要求，公司及实施募投项目的子公司于 2025 年 10 月 20 日在宁波银行股份有限公司宜兴支行开立募集资金专用账户， 用于存放、管理新募投项目"10 万吨/年多碳醛醇酯等产品项目"的资金；公司 于 2025 年 10 月 20 日在招商银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专用账户， 用于存放、管理新募投项目"研发及营销中心建设项目"的资金。同日，公司及 实施募投项目的子公司与上述募集资金专户开户银行、保荐人国泰海通证券股份 有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方 监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 27 日 1 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程..……………………….……………………5 2025 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》……….7 | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》………… ………..……….8 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。 法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-079 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路1号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月14日 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-079 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》 和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新 材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | ...

国浩律师(上海)事务所_ 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼, 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市 ...

Core Viewpoint - The company has approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association and related rules to enhance corporate governance and comply with legal requirements [1][4][53]. Group 1: Abolishment of Supervisory Board - The company plans to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with the Company Law and relevant regulations [1][53]. - The decision to abolish the supervisory board was unanimously approved with 7 votes in favor and no opposition or abstentions [2][54]. Group 2: Amendments to Governance Systems - The company has approved amendments to various governance systems, including the investor relations management system, fundraising management system, and independent director work system, all receiving unanimous approval [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]. - These amendments aim to align with the latest legal requirements and improve the internal governance structure [4]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on October 27, 2025, to review the proposals [34][37]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [38][39].

二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于修订和制 定部分公司治理制度的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025年修 订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏 恒兴新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 张明双） 2024年1至12月份，恒兴新材的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比98.09%，其他业务占 比1.91%。 截至发稿，恒兴新材市值为35亿元。 每经AI快讯，恒兴新材（SH 603276，收盘价：17.02元）10月10日晚间发布公告称，公司第二届第二十 五次董事会会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次 临时股东大会的议案》等文件。 ...