证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-063 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份， 拟回购资金总额不低于人民币 1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元，回购期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，回购股份的价格为不超 过人民币 20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股 ...

● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-062 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 26 日使用部分暂时闲置募集资金 5,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款，截至目前公司已收回本金 5,000.00 万元，并收到理财收益 27.54 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 公司于 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-061 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 二、取得金融机构股票回购贷款的具体情况 近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股 票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金 融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上 市公司股票。为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回 1 购股票的支持政策，近日公司获得了中国银行股份有限公司无锡分行出具的《贷 款承诺函》，同意向公司提供股票回购专项借款，金额为不超过人民币1,400万 元，贷款期限为1年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的 经营业绩产生重大影响。 一、回购方案基本情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-060 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及募投项 目为"年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目"。根据项目实际建设需要，公司新 增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴 新材料科技有限公司所在地）作为"年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目"的实 施地点。 ● 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确同意的核 查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分 募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538. ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-059 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 13:00-14:00，通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江 苏恒兴新材料科技股份有限公司关于 2024 年第三季度业绩说明会"，公司董事长 张千先生，董事、总经理王恒秀先生，董事会秘书、副总经理吴叶女士，财务总 监周红云女士，独立董事陆宝莲女士，独立董事鲍旭锋先生，就公司 2024 年第 三季度的业绩和经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：公司第三季度销售收入较 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-058 江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及其一致行动人持股的基本情况 股东金浦国调、苏商投资因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方 式减持其持有的公司股份合计不超过 6,076,495 股，减持比例不超过公司总股本 的 2.93%，其中：金浦国调计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司总 股本 1.00%，减持数量不超过 2,076,494 股；苏商投资计划通过集中竞价或大宗 交易方式减持不超过公司总股本 1.93%，减持数量不超过 4,000,001 股。上述减 持计划将于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格根据市 场价格确定。金浦国调及苏商投资三个月内通过集中竞价方式合计减持股份的总 数不超过公司股份总数的百分之一，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超 过公司股份总数的百分之二。 1 若上述减持计划实施期间公司发生派发红利 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-057 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 8 月 9 日使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元购买了宁 波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款，截至目前公司已收回本金 3,000.00 万 元，并收到理财收益 18.90 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 ● 委托理财金额：暂时闲 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-056 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,669,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7683 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...