江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 11 月 13 日 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构 | | 调整并新增实施主体的议案…………………………………………………………7 | | 议案二：关于修改<投资者关系管理制度>的议案………………………………14 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（2024-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前十名无 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-055 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/28~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年11月18日下午13:00-14:00 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-053 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月 29日发布公司《2024年三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日下午13:00- 14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-044 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议的，公司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 监事会对公司公司 2024 年三季度报告的书面审核意见如下： （1）公司 2024 年三季度报 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and promoting a stable relationship [1] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [2] Group 2: Key Activities in Investor Relations Management - The main targets for investor relations activities are investors, analysts, media, and related institutions [4] - Activities should focus on publicly disclosed information, including company strategy, management information, and risk factors [5] Group 3: Communication Channels and Mechanisms - The company should utilize multiple channels for investor communication, including the official website, new media, and direct meetings [3] - A mechanism for communicating significant events and handling investor inquiries should be established [4] Group 4: Investor Meetings and Engagement - The company must facilitate shareholder meetings, especially for minority shareholders, and provide opportunities for questions and discussions [5] - Investor briefings should be held regularly to address performance, dividends, and other significant matters [7] Group 5: Compliance and Ethical Standards - Company personnel must not disclose undisclosed significant information or engage in misleading practices during investor relations activities [9] - A system for training and maintaining ethical standards among staff involved in investor relations is essential [10] Group 6: Documentation and Record-Keeping - The company should maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content, for at least three years [10] - A clear process for handling any breaches of confidentiality regarding undisclosed information must be established [8]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-052 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-051 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●变更前回购股份用途：维护江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。 ●变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2024 年回购股份的用途进行 变更，由原用途"维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用 于出售"变更为"用于员工持股计划或股权激励"。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于回 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-049 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人民币 2,000.00 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实际控制人、持股 5%以上的股东、 提议人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施 股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 3、本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励， 可能面临因相关方案未能经公司董事会等决策机构审 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-047 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现 等业务。具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，最终以银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。公司与上述银行之间不存在关联关系。 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效 期内可循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度 1 内及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括 但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等）有关合同、协议、凭证等各项法律 文件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司向银 ...